Mae Cyfrol Masnachu WazirX yn Torri 50% Yng nghanol Ymchwiliad ED

Yn ddiweddar, fe wnaeth Cyfarwyddiaeth Gorfodi'r asiantaeth ganolog (ED) archwilio WazirX a rhewi ei chyfrifon banc gwerth Rs 64.67 crore. 

Ymchwiliwyd i WazirX dros achos gwyngalchu arian yn ymwneud â swm o Rs 2,790 crore.

Mae'r llwyfan cyfnewid crypto, a gydweithredir gan Zanmai Labs sydd â'i bencadlys yn India a Binance o Ynysoedd Cayman, bellach wedi ymateb i'r honiadau gwyngalchu arian. 

Y llynedd, llwyddodd WazirX i fasnachu cyfaint o $ 43 biliwn. Roedd darn arian WazirX (WRX) hefyd ymhlith y pum arian cyfred gorau.

Fodd bynnag, gyda'r rhyfel oer parhaus rhwng dau berchennog Binance a Zanmai Labs ar ben y stiliwr ED parhaus, mae'n ymddangos bod WazirX yn dioddef yn aruthrol. Mae cyfaint masnachu’r cwmni wedi crebachu mwy na 54% yn ystod y pum diwrnod diwethaf wrth i ddata’r cwmni ymchwil eilaidd CREBACO ddangos bod cyfaint masnachu WazirX wedi gostwng o $4.3 miliwn ar Awst 5 i $2 filiwn ar Awst 9.

Gorlethodd WazirX, cyfnewidfa crypto fwyaf India gyda mwy na 10 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol, ei fuddsoddwyr â phris y darn arian trwy ollwng mwy na 9%, yn unol ag adroddiadau CREBACO.

WazirX yn Ymateb i'r ED Probe 

Yr wythnos diwethaf, adroddodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi ei bod wedi rhewi asedau banc WazirX gwerth Rs 64.67 Crore, ac mae Zanmai Labs bellach wedi dod ymlaen i ymateb iddo. 

Mae WazirX yn honni nad oes ganddo unrhyw gysylltiad â'r defnyddwyr y mae'r ED yn ymchwilio iddynt ac nad yw'n ymwybodol o bwrpas eu trafodion.

Dywedodd Zanmai Labs mewn datganiad, “Ar gyfer pob trafodiad, rydym yn gallu cynhyrchu manylion KYC y defnyddiwr perthnasol. Nid ydym yn derbyn unrhyw drafodion arian parod. Rydym wedi cydweithio’n llawn â’r Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED) ers sawl diwrnod ac wedi ymateb i’w holl ymholiadau yn llawn ac yn dryloyw.”

Buddsoddwyr A Defnyddwyr yn Colli Ffydd

Mae'r datblygiadau diweddaraf hyn wedi arwain at golli ffydd ymhlith y defnyddwyr dros ddyfodol WazirX. 

Ar Awst 5, dywedodd Binance nad yw'r cwmni'n berchen ar gyfnewidfa crypto Indiaidd WazirX, gan godi cwestiynau ynghylch bargen y tybiwyd a gwblhawyd yn 2019.

Dywedodd Binance, “O ran rhestru neu ddadrestru, nid ydym yn gwneud sylw ar unrhyw docyn neu ddarn arian penodol. Yn Binance, rydyn ni'n adolygu pob ased digidol rydyn ni'n ei restru o bryd i'w gilydd i sicrhau ei fod yn parhau i gyrraedd y lefel uchel o safon rydyn ni'n ei disgwyl.”

Mae gwadu Binance o ddal dros WazirX wedi arwain at fuddsoddwyr lluosog yn tynnu arian yn ôl. Fodd bynnag, nid yw nifer y cyfrifon a gaewyd ar ôl y cythrwfl wedi'i ganfod eto.

Yn unol â'r adroddiadau, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance, CZ, un o arloeswyr y diwydiant crypto byd-eang, a chyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol WazirX, Nischal Shetty, wedi bod yn wynebu cynnwrf defnyddwyr dros y mater.

Mae Binance, a oedd wedi gofyn yn gynharach i ddefnyddwyr drosglwyddo arian o WazirX i'r cwmni, hefyd wedi dileu trafodion oddi ar y gadwyn.

Dywedodd Zanmai Labs, ail gyfrannwr WazirX, “Dim ond ar ôl cwblhau proses KYC y mae defnyddwyr wedi cofrestru ar WazirX, gan gynnwys cyflwyno prawf cyfeiriad a hunaniaeth. Mae ein telerau a phrosesau KYC/AML ar gael yn gyhoeddus ar y platfform. Ar gyfer pob trafodiad, rydym yn gallu cynhyrchu manylion KYC y defnyddiwr perthnasol. Nid ydym yn derbyn unrhyw drafodion arian parod.”

“Rydym wedi cydweithio’n llawn â’r Gyfarwyddiaeth Orfodi ers sawl diwrnod ac wedi ymateb i’w holl ymholiadau yn llawn ac yn dryloyw.” 

Mae Binance wedi datgan na fydd yn buddsoddi yn WazirX o hyn ymlaen.