Mae Adran Diogelu Ariannol ac Arloesi California (DFPI) wedi mynd i'r afael â 11 o gwmnïau arian cyfred digidol sy'n cael eu cyhuddo o dorri cyfreithiau gwarantau California. Dywedir bod naw o'r cwmnïau wedi gofyn am arian gan fuddsoddwyr er mwyn masnachu arian cyfred digidol ar ran y cwsmer. Cyflwynodd un o’r cwmnïau a gyhuddwyd gynllun datblygu meddalwedd metaverse honedig, a honnodd cwmni arall ei fod yn “blatfform cyllid datganoledig (defi).”
11 Cwmni Crypto wedi'u Targedu gan Adran Diogelu Ariannol ac Arloesi California
Mae rheoleiddiwr ariannol California, y DFPI, wedi bod yn targedu cwmnïau asedau crypto a dydd Mawrth, lansiodd y corff gwarchod ariannol “crackdown” yn erbyn bron i ddwsin o endidau arian cyfred digidol-ganolog. Cyhoeddodd y DFPI “gorchmynion ymatal ac ymatal yn erbyn 11 endid gwahanol am dorri deddfau gwarantau California,” meddai’r rheolydd ar Fedi 27. Nododd rheolydd y wladwriaeth ymhellach fod y gweithrediadau’n cael eu cyhuddo o redeg cynllun pyramid neu Ponzi.
“Honir bod yr endidau i gyd wedi defnyddio cronfeydd buddsoddwyr i dalu elw honedig i fuddsoddwyr eraill, yn null cynllun Ponzi,” y DFPI's Datganiad i'r wasg nodiadau. “Ymhellach, roedd gan bob un o’r endidau raglen atgyfeirio a oedd yn gweithredu fel cynllun pyramid. Addawodd yr endidau dalu comisiynau i fuddsoddwyr pe byddent yn recriwtio buddsoddwyr newydd, a chomisiynau ychwanegol pe bai’r buddsoddwyr a recriwtiwyd ganddynt, yn eu tro, yn recriwtio buddsoddwyr newydd.”
Mae ymgyrch y DFPI yn dilyn y dod i ben ac ymatal rhag gorchymyn anfonodd at y benthyciwr crypto Nexo ddydd Llun. Mae Nexo wedi’i gyhuddo o gynnig a gwerthu “gwarantau diamod, ar ffurf cyfrifon Ennill Cynnyrch Llog,” ers “o leiaf Mehefin 2020,” manylion cwyn y rheolydd. Mae’r 11 gorchymyn ymatal ac ymatal a gyhoeddwyd ddydd Mawrth yn manylu bod yr endidau yn honni eu bod wedi cynnig “enghreifftiau clasurol o raglenni buddsoddi cynnyrch uchel (HYIPs).” Mae'r 11 cwmni crypto a enwir yn y gorchmynion ymatal ac ymatal yn cynnwys:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Buddsoddiad Greencorp LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Cyfyngedig
- Remabit
- Masnach Sity
- Masnach Sytrex
- Vexam Cyfyngedig
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
Yn ystod y cyhoeddiad ddydd Mawrth, gwnaeth comisiynydd DFPI Clothilde Hewlett sylwadau ar y camau gweithredu a ddigwyddodd yn erbyn y cwmnïau crypto a gyhuddwyd o weithrediadau tebyg i Ponzi. “Bydd y DFPI yn parhau i amddiffyn defnyddwyr a buddsoddwyr California rhag sgamiau crypto a thwyll,” dywedodd Hewlett. “Mae’r gweithredoedd hyn nid yn unig yn amddiffyn defnyddwyr, ond hefyd yn sicrhau bod California yn parhau i fod y prif leoliad byd-eang i gwmnïau asedau crypto cyfrifol ddechrau a thyfu,” ychwanegodd y comisiynydd.
Beth ydych chi'n ei feddwl am reoleiddiwr California yn mynd i'r afael â 11 o wahanol gwmnïau crypto? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/california-launches-crackdown-on-11-crypto-firms-accused-of-operating-ponzi-schemes/