Tsieina yn Arestio 63 Am wyngalchu $1.7B Gyda Crypto

Mae awdurdodau Tsieineaidd wedi arestio gang o 63 o bobl am wyngalchu 12 biliwn Yuan ($ 1.7 biliwn) gan ddefnyddio crypto.

Yn ôl adroddiadau cyfryngau lleol, Cangen Horqin o'r Cyhoedd diogelwch Datgelodd Swyddfa Dinas Tongliao, Rhanbarth Ymreolaethol Mongolia Fewnol, ei fod wedi dileu'r gang gwyngalchu arian yn llwyddiannus.

Ymchwiliwyd i'r Gang am 3 Mis

Cymerodd yr heddlu yng Nghangen Horqin ddiddordeb yn y gang yn gyntaf ar ôl i Adran Diogelwch Cyhoeddus Rhanbarth Ymreolaethol Mongolia Fewnol rybuddio am lif cyfalaf annormal ar gyfer cerdyn banc adeiladu Shi Mouyuan.

Dangosodd ymchwiliadau pellach fod y gang wedi ymledu ar draws sawl talaith a dinas. Cafodd rhai aelodau o'r gang eu harestio hyd yn oed yng Ngwlad Thai bell.

Cymerodd dri mis i’r tasglu o 230 o swyddogion heddlu gribo trwy 17 o daleithiau, dinasoedd a rhanbarthau ymreolaethol cyn y gallent arestio’r 63 o bobl a ddrwgdybir, gan gynnwys Zhang a Ji’r arweinwyr.

Datgelodd awdurdodau hefyd fod y gang wedi bod yn gweithredu ers mis Mai 2021 ac wedi gwneud y cronfeydd anghyfreithlon trwy dwyll, cynlluniau pyramid, hapchwarae, a gweithgareddau anghyfreithlon eraill. Yna cyflogodd y gang y defnydd o asedau crypto i wyngalchu eu cyfoeth anghyfreithlon.

Arestiwyd 93 o bobl dan amheuaeth yn Tsieina yn flaenorol

Nid dyma'r tro cyntaf i awdurdodau Tsieineaidd chwalu arian gangiau troseddol yn gwyngalchu arian cyfred digidol. Rhai misoedd yn ôl, Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Sir Hengyang arestio gang a laniodd 40 miliwn yuan gan ddefnyddio crypto.

Roedd y gang, sydd wedi bod yn weithredol ers 2018, yn ymwneud â mwy na 300 o achosion twyll electronig gyda dioddefwyr gan gynnwys cyfarwyddwr Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus y Sir, Liu Xialong. Arestiwyd 93 o bobl dan amheuaeth yn yr achos.

Mae hyn yn dangos y mynychder o droseddau sy'n gysylltiedig â crypto yn y wlad ac yn esbonio safiad gwrth-crypto y llywodraeth. Ond nid yw hyd yn oed gwrthdaro llywodraeth wedi gallu dileu defnydd cryptocurrency neu Bitcoin mwyngloddio yn y wlad.

Mae Defnydd Crypto ar gyfer Gweithgareddau Troseddol wedi Gostwng

Yn y cyfamser, mae'r defnydd o Bitcoin a cryptocurrencies eraill ar gyfer gweithgareddau troseddol wedi gostwng eleni, yn ôl data gan Chainalysis. Gostyngodd gweithgaredd anghyfreithlon yn ymwneud â arian cyfred digidol 15% ym mis Gorffennaf 2022, ac mae refeniw sgam cyffredinol i lawr 65%.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.