Yn ôl Nikkei, bydd llywodraeth Japan yn deddfu rheoliadau trosglwyddo mor gynnar â'r gwanwyn canlynol i atal troseddwyr rhag defnyddio sefydliadau cryptocurrency i arian twndis. Bydd angen i weithredwyr platfformau rannu data cwsmeriaid o dan y newydd Gweithredu ar Atal Trosglwyddo Enillion Troseddol. Nod y cam gweithredu yw monitro trafodion arian a wneir gan y rhai sy'n ymwneud â gweithgaredd anghyfreithlon.
Mae Tokyo yn Dilyn Siwt
Bydd newid deddfwriaethol arfaethedig yn cael ei gyflwyno cyn y sesiwn Diet rhyfeddol, a fydd yn dechrau ar Hydref 3. Bydd y gyfraith yn ehangu'r diffiniad o cryptocurrency yn y canllawiau teithio sy'n rheoleiddio trosglwyddiadau arian. Disgwylir iddo ddod i rym ym mis Mai 2023.
Yn 2019, y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), grŵp byd-eang sy'n astudio polisïau gwrth-wyngalchu arian, yn awgrymu bod cenhedloedd yn mabwysiadu'r rheol. Mae’r Unol Daleithiau, yr Almaen, Singapore, a gwledydd eraill eisoes wedi deddfu, ac mae’r Undeb Ewropeaidd yn paratoi i wneud yr un peth.
Wrth drosglwyddo cryptocurrencies i lwyfan arall, bydd y rheoliad diwygiedig yn gorfodi cwmnïau crypto i gyflwyno manylion cwsmer, sy'n cynnwys enw a chyfeiriad y defnyddiwr. Nod y gyfraith yw olrhain lleoliadau ac amseroedd trosglwyddiadau bitcoin a wneir gan Crooks.
Os bydd gweithredwr cyfnewid yn torri'r rheoliadau, bydd yn cael cyfarwyddiadau gan y llywodraeth a rhaid iddo gydymffurfio â chamau unioni. Bydd sancsiynau troseddol yn cael eu rhoi ar y rhai sy'n anufuddhau i orchmynion o'r fath.
Bydd Stablecoins, dosbarth o crypto y mae ei werth yn gysylltiedig â math o arian parod cyfreithiol, yn yr un modd yn cael ei lywodraethu gan y gyfraith.
Gan ddechrau yng ngwanwyn 2014, pan fydd y Ddeddf Setliad Cronfa wedi'i diweddaru, a gafodd gymeradwyaeth yn ystod sesiwn Deiet rheolaidd eleni, yn dod i rym, bydd y broses o dalu'r darnau arian hyn yn cael ei lywodraethu gan broses gofrestru. Bydd y weinyddiaeth yn gweithredu mecanwaith monitro mwy helaeth ar gyfer arian cyfred digidol i baratoi ar gyfer twf arian cyfred digidol yn Japan.
Crypto 'Anhysbys' o dan 'Gwarchae'
Ar gyfer trosglwyddiadau arian mewnol a rhyngwladol, mae System Zengin Cymdeithas Bancwyr Japan a'r Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) yn cadw manylion cwsmeriaid.
Bydd y Ddeddf Cyfnewid Tramor a Masnach Dramor a'r Ddeddf Rhewi Asedau Terfysgaeth Rhyngwladol, sy'n berthnasol i wyngalchu arian, yn cael eu diweddaru ar yr un pryd â'r Ddeddf Atal Trosglwyddo Enillion Troseddol. Bydd Stablecoins yn cael eu cynnwys ar y rhestr o nwyddau a lywodraethir ym mis Mai 2023 oherwydd y diwygiad arfaethedig i'r Ddeddf Cyfnewid Tramor a Masnach Dramor, a fydd yn atal trosglwyddiadau i ac o endidau â sancsiwn fel Rwsia ac endidau eraill.
Gwrthweithio Rhaglenni Niwclear a Ganiateir
Byddai'r ddeddfwriaeth wedi'i diweddaru hefyd yn caniatáu rheoleiddio bargeinion ariannol ac eiddo tiriog a wneir yn Japan gan unigolion sy'n gysylltiedig â nhw Gogledd Corea a rhaglenni niwclear Iran i atal cyllid ar gyfer rhaglenni atomig yn y gwledydd hynny.
Er mwyn dod i rym cyn diwedd y flwyddyn, bydd y Ddeddf Rhewi Asedau Terfysgaeth Rhyngwladol yn cael ei diweddaru. Mae'r Ddeddf Cyfnewid Tramor a Masnach Dramor ar hyn o bryd yn rheoleiddio gweithrediadau gyda chenhedloedd eraill.
Trwy benderfyniad gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, nododd llywodraeth Japan bartïon perthnasol mewn datblygiad niwclear yng Ngogledd Corea ac Iran fel partïon â sancsiynau; serch hynny, nid oedd y Ddeddf Rhewi Asedau Terfysgaeth Rhyngwladol yn berthnasol iddynt hwy.
Er mwyn cau bwlch a allai gael ei ddefnyddio i Gyllido Datblygiad Niwclear, roedd y FATF wedi galw am newidiadau i'r ddeddfwriaeth.
Ffynhonnell: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/