Mae gan Luiz Capuci Jr - Prif Swyddog Gweithredol Mining Capital Coin cael ei nodi gan yr Unedig Gwladwriaethau Adran Gyfiawnder am honnir iddo gymryd rhan mewn cynllun Ponzi byd-eang sy'n seiliedig ar cripto a enillodd fwy na $60 miliwn.
Luiz Capuci Wedi'i Dditio ar gyfer Cynllun Crypto Ponzi
Mewn datganiad i'r wasg, esboniodd y Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr. o adran droseddol yr Adran Gyfiawnder:
“Mae twyll sy’n seiliedig ar arian crypto yn tanseilio marchnadoedd ariannol ledled y byd wrth i actorion drwg dwyllo buddsoddwyr a chyfyngu ar allu entrepreneuriaid cyfreithlon i arloesi yn y gofod newydd hwn. Mae’r adran wedi ymrwymo i ddilyn yr arian—boed yn gorfforol neu’n ddigidol—i amlygu cynlluniau troseddol, dal y twyllwyr hyn yn atebol, a diogelu buddsoddwyr.
Honnir gan gynrychiolwyr yr Adran Gyfiawnder fod Capuci - sy'n hanu o Port St. Lucie yn Florida - wedi camarwain buddsoddwyr trwy werthu'r hyn y cyfeiriodd ato fel “pecynnau mwyngloddio” a oedd yn addo llawer o enillion sylweddol ar unedau crypto newydd. Credir y gallai Capuci fod wedi gwerthu’r pecynnau hyn i gymaint â 65,000 o fuddsoddwyr unigol gan ddechrau ym mis Ionawr 2018.
Er bod llawer o'r buddsoddwyr hyn wedi cael addewid cymaint ag un y cant o enillion ar gyfer pob blwyddyn y byddent yn aros gyda'u pecynnau, yn lle hynny dargyfeiriodd Capuci yr holl gronfeydd buddsoddwr i'w waledi crypto ei hun. Defnyddiwyd yr holl arian ar gyfer treuliau personol a moethus gan gynnwys cwch hwylio, eiddo tiriog, a sawl Lamborghinis.
Esboniodd cyfreithiwr yr Unol Daleithiau Juan Antonio Gonzalez ar gyfer Ardal Ddeheuol Florida:
Mae'r swyddfa hon wedi ymrwymo i amddiffyn defnyddwyr rhag twyllwyr diegwyddor sy'n ceisio manteisio ar newydd-deb cymharol arian digidol. Fel gydag unrhyw farchnad sy'n dod i'r amlwg, rhaid i'r rhai sy'n buddsoddi mewn arian cyfred digidol fod yn wyliadwrus o gyfleoedd gwneud elw sy'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir.
Ynghyd â’r pecynnau mwyngloddio, dywedir bod Capuci wedi rhyddhau’r hyn a alwodd yn “Capital Coin,” sef arwydd swyddogol ei gwmni. Fodd bynnag, mae'n edrych fel nad oedd y darn arian erioed yn bodoli, ac yn lle hynny roedd hwn yn ymgais dwyllodrus arall i ennill ymddiriedaeth gan fuddsoddwyr a dwyn eu harian.
Roedd yna hefyd yr honiad o sefydlu botiau masnachu ar gyfer y cwmni a oedd yn gallu cynhyrchu miloedd o grefftau yr eiliad a allai arwain at enillion dyddiol. Mae'r rhain hefyd yn ymddangos yn ffug. Dywedodd cyfarwyddwr cynorthwyol Luis Quesada o adran ymchwilio’r Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI):
Mae marchnadoedd arian rhithwir yn tyfu'n gyflym, ac yn anffodus, felly hefyd sgamiau buddsoddi arian cyfred digidol. Mae'r FBI a'n partneriaid gorfodi'r gyfraith wedi ymrwymo i ymchwilio i dwyll ariannol lle bynnag y mae'n digwydd, gan gynnwys yn y gofod arian rhithwir.
Tynnu Actorion Anghyfreithlon
Taflodd asiant â gofal arbennig HSI Miami, Anthony Salisbury, ei ddwy sent i mewn hefyd, gan ddweud:
Dylai'r achos hwn fod yn rhybudd i unrhyw unigolion sy'n ceisio manteisio'n anghyfreithlon ar amwysedd canfyddedig y farchnad crypto sy'n dod i'r amlwg i fanteisio ar fuddsoddwyr diniwed. Bydd HSI yn parhau i weithio gyda'n partneriaid i fynd ar drywydd unrhyw un sy'n defnyddio'r mathau hyn o gynlluniau i erlid darpar gwsmeriaid.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/