Rwsiaid Dan Sancsiynau Defnyddio Crypto i Wyngalchu Arian: Adroddiad Elliptic

Mae Rwsiaid sydd â chysylltiadau cymdeithasol cryf, sydd o dan sancsiynau rhyngwladol ar gyfer goresgyniad yr Wcráin, wedi bod yn defnyddio cryptocurrencies i wyngalchu eu cyfoeth, yn ol adroddiad.

Dywedodd cwmni corff gwarchod Crypto Elliptic ei fod wedi dod o hyd i filiynau o gyfeiriadau crypto sy'n gysylltiedig â gweithgaredd troseddol a 400 o ddarparwyr asedau digidol sy'n helpu defnyddwyr i brynu cryptocurrencies gan ddefnyddio rubles.

Roedd Elliptic hefyd yn gallu nodi mwy na chan mil o gyfeiriadau crypto sy'n gysylltiedig ag actorion a sanciwyd yn Rwsia.

Dywedodd Simone Maini, prif weithredwr Elliptic, “rydym wedi cysylltu mwy na 15 miliwn o gyfeiriadau crypto yn uniongyrchol â gweithgaredd troseddol gyda nexus yn Rwsia.” 

Ychwanegodd y cwmni ymhellach eu bod wrthi'n ymchwilio i waledi crypto y credir eu bod yn gysylltiedig â swyddogion Rwsiaidd ac oligarchs sy'n destun sancsiynau gan ddefnyddio gwahanol ddulliau mewn cydweithrediad ag asiantaethau'r llywodraeth a sefydliadau eraill.

Dywedodd Maini fod “sgrinio sancsiynau yn gofyn am fwy na dim ond paru cyfeiriadau waled cwsmeriaid â’r rhai a gyhoeddir ar restrau sancsiynau er mwyn bod yn effeithiol. Dylid a gellir olrhain arian trwy'r cyfriflyfr blockchain i'w sgrinio am ddolenni i'r holl gyfeiriadau crypto-asedau hysbys a chasgledig a reolir gan actorion a ganiatawyd.”

Dywedodd hefyd fod “cyfeintiau masnachu cynyddol yn dangos bod Rwsiaid cyffredin yn osgoi rheolaethau cyfalaf gormesol ac yn ffoi rhag y rwbl ddibrisiol ar gyfer hafan asedau crypto.”

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y pwysau cynyddol ar Rwsiaid oherwydd sancsiynau a roddwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig. Mae hefyd yn dystiolaeth o'r dulliau a ddefnyddir gan Rwsiaid â sancsiwn i wyngalchu arian.

Yr wythnos diwethaf, roedd Arlywydd yr UD Joe Biden wedi cyhoeddi sancsiynau newydd ar asedau crypto Rwsiaid o dan sancsiynau fel math ychwanegol o gosb ar gyfer y goresgyniad o Wcráin.

Er bod y pennaeth y Grŵp Cyfnewidfa Stoc Llundain Dywedodd bod cyfnewidiadau cryptocurrency gallai ymgysylltu â Rwsia weld canlyniadau negyddol wrth i lywodraethau’r Gorllewin chwilio am ffyrdd o fynd i’r afael â goresgyniad Moscow o’r Wcráin, Blockchain.Newyddion adroddwyd.

Dywedodd David Schwimmer, prif swyddog gweithredol LSEG, fod cyfnewidfeydd cripto yn sownd naill ai rhwng cadw at athroniaeth annibyniaeth rhag rheoleiddio neu gefnogi'r system ganolog o gyllid byd-eang - sy'n galw am ofyniad rheoleiddio a fframweithiau tryloyw.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock