Mae SEC yn cracio i lawr ar filiynau o arian crypto sy'n targedu buddsoddwyr Latino

Gorchmynnodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) y dylid cau cynnig crypto twyllodrus parhaus yn targedu cymuned Latino y wlad.

Honnir bod CryptoFX, cwmni o Texas sy’n cael ei redeg gan Mauricio Chavez a Giorgio Benvenuto, y ddau yn byw yn Houston, “wedi defnyddio atyniad a newydd-deb asedau crypto i geisio arian gan fuddsoddwyr ansoffistigedig,” gan addo elw aruthrol o fawr ar eu buddsoddiad, fesul SEC. ffeilio rhyddhau dydd Llun.

Er nad oes ganddo unrhyw brofiad, cefndir, na hyfforddiant mewn buddsoddiadau neu cripto, mae Chavez wedi bod yn addysgu dosbarthiadau taledig “at y diben ymddangosiadol o addysgu a grymuso'r gymuned Latino i adeiladu cyfoeth trwy fasnachu asedau crypto.”

Fodd bynnag, roedd y seminarau hyn, a gynhaliwyd ers 2020, “yn ddim ond cwndidau ar gyfer deisyfu buddsoddwyr i roi eu harian i CryptoFX,” gyda’r cwmni’n defnyddio system atgyfeirio i recriwtio buddsoddwyr newydd, yn ôl y gŵyn a ffeiliwyd yn Llys Dosbarth yr UD ar gyfer y Ardal Ddeheuol Texas.

Honnir bod Chavez hefyd wedi darparu dogfennau ffug i fuddsoddwyr a oedd, ymhlith pethau eraill, yn gorbwysleisio ei brofiad crypto ac yn gwarantu na fyddent yn dwyn unrhyw golledion.

Mae Crypto Ponzi yn ariannu ffordd o fyw moethus

Yn y pen draw, cododd CryptoFX dros $ 12 miliwn gan fwy na 5,000 o fuddsoddwyr, yn ôl yr SEC.

Fodd bynnag, yn hytrach na defnyddio'r arian ar gyfer y nod a nodwyd o wneud elw o fasnachu crypto, defnyddiodd Chavez fwy na 90% o'r arian i dalu enillion ffug i fuddsoddwyr, a chefnogi ei ffordd o fyw moethus a oedd yn cynnwys ceir, gemwaith, adloniant oedolion, tŷ. prynu yn enw ei wraig, a phrynu a datblygu eiddo tiriog yr oedd ef a Benvenuto yn ei reoli.

Yn y cyfamser mae Benvenuto wedi'i gyhuddo o geisio buddsoddwr mawr i'r cynllun a dargyfeirio'r arian iddo'i hun a CBT Group, LLC, cwmni yr oedd yn berchen arno ynghyd â Chavez.

Mae'r SEC yn honni bod cyd-sylfaenwyr CryptoFX wedi gwario tua $2.7 miliwn ar enillion ffug i rai buddsoddwyr i wneud eu stori'n fwy credadwy, tra'n dargyfeirio bron i $8 miliwn yn anghyfreithlon at eu defnydd eu hunain.

Mae’r gŵyn yn cyhuddo’r diffynyddion o dorri cyfreithiau gwarantau ffederal, gyda’r SEC yn ceisio “rhyddhad gwaharddol parhaol, cosbau sifil a dychwelyd enillion annoeth gyda llog,” yn ogystal â gwahardd Chavez a Benvenuto rhag gwasanaethu fel swyddogion neu gyfarwyddwyr unrhyw gyhoedd. cwmni.

Y mis diwethaf, dyn o Florida plediodd yn euog mewn llys ardal ffederal i gymryd rhan mewn cynllun Ponzi yn seiliedig ar arian cyfred digidol a dwyllodd fuddsoddwyr o tua $100 miliwn.

Am bron i ddwy flynedd, bu Joshua David Nicholas o Stuart, FL, yn gweithredu fel “prif fasnachwr” EmpiresX, platfform buddsoddi cryptocurrency a oedd yn addo elw dyddiol i fuddsoddwyr o un y cant a gyflawnwyd trwy bot masnachu nad oedd, mewn gwirionedd, yn bodoli erioed.