Dros y blynyddoedd, mae'r diwydiant crypto wedi gweld troseddau cynyddol gan ddefnyddio asedau crypto. Mae hyn oherwydd nad oes angen unrhyw ymyrraeth gan drydydd partïon ar drafodion ag asedau rhithwir, gan ei gwneud hi'n hawdd i droseddwyr lwyddo.
Fodd bynnag, mae mwy o sylw yn dod gan reoleiddwyr i'r gofod crypto. Eu nod yw rheoli lledaeniad gweithgareddau troseddol fel gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth gan ddefnyddio arian cyfred digidol.
Mae'r amcanion hyn wedi ysgogi'r rhan fwyaf o gyrff gwarchod i sefydlu fframweithiau rheoleiddio i olrhain a sicrhau cydymffurfiaeth â gwrth-wyngalchu arian (AML).
Rheoleiddiwr yn Targedu Cwsmeriaid Gyda Daliadau Crypto Mawr
Yn ddiweddar, mae rheolydd De Corea wedi tynhau ei safiad i gynnal cydymffurfiaeth AML mewn asedau digidol. O ganlyniad, mae rheolydd ariannol y wlad, y Comisiwn Gwasanaeth Ariannol (FSC), bellach yn canolbwyntio ar forfilod crypto.
Mae ei sylw ar fuddsoddwyr sydd ag asedau gwerth mwy na 100 miliwn wedi'u hennill ($ 70,000) i ffrwyno'r defnydd o asedau digidol wrth wyngalchu arian. Sylwodd yr FSC fod y risg o wyngalchu arian yn cynyddu gyda mwy o feddiant o asedau digidol a darnau arian sefydlog.
Soniodd adroddiad gan y cyfryngau lleol fod y corff gwarchod yn gweithredu o dan ganllawiau gwrth-wyngalchu arian newydd. Mae hyn yn cynnwys gwylio morfilod asedau digidol yn agos gyda daliadau rhyfeddol o stablau ac asedau rhithwir eraill.
Yn ôl y adrodd, mae'r defnydd o stablecoins mewn gwyngalchu arian yn cynyddu. Mae hyn yn fwy amlwg gyda'r darnau arian sefydlog hynny a ddefnyddir yn bennaf gan y cyhoedd. At hynny, nododd yr adroddiad y gallai ased digidol a restrwyd yn annibynnol fethu meini prawf rhestru gweithredwyr asedau eraill.
Gwiriwch Tagiau Ar Ddefnyddwyr Gwneud Blaendaliadau Anferth
Mae corff gwarchod De Corea wedi cynllunio mwy o brosesau i orfodi ei reolau cydymffurfio ar y sector digidol. Heblaw am ei wylio ar forfilod a'u gweithgareddau digidol, mae'r rheolydd yn targedu llif dyddodion enfawr.
Mae'r FSC yn bwriadu cynnal tagiau siec ar ddefnyddwyr darnau arian digidol sy'n gwneud adneuon sylweddol. Dywedodd y byddai gwyliadwriaeth agos ar gwsmeriaid sy'n perfformio trafodion crypto enfawr. Bydd yn cadw siec chwarterol a fydd yn helpu i amlygu unrhyw newid rhyfeddol yn naliadau defnyddwyr o fewn y cyfnod.
Mae De Korea wedi gwahaniaethu ei hun trwy ei safbwynt llym ar bolisïau sy'n ymwneud â digidol. Sbardunodd cwymp ecosystem Terra-LUNA ddiddordeb mawr y wlad mewn rheolaeth gweithrediadau crypto.
Wrth i Terra chwalu, collodd llawer o fuddsoddwyr eu cyfalaf buddsoddi a chynlluniau ar gyfer enillion ar fuddsoddiadau. Roedd yr effaith ar y cyfranogwyr a'r farchnad asedau digidol, yn gyffredinol, yn ddinistriol, gan wthio'r rheoleiddwyr i weithredu.
Dwyn i gof bod cadeirydd yr FSC wedi adrodd bod y rheolydd am gyflymu ei adolygiad o 13 bil ar asedau rhithwir ym mis Awst. Roedd y rhain yn yr arfaeth gyda Chynulliad Cenedlaethol y wlad.
Hefyd, mae rheoleiddwyr ariannol y wlad wedi cynyddu eu hymdrechion i ddiogelu cronfeydd buddsoddwyr. Hefyd, maent yn gweithio tuag at dynnu sylw at ddeddfwriaeth crypto erbyn dechrau 2024.
Delwedd Sylw O Pixabay, Siartiau O Tradingview
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/