Grŵp Seiberdroseddol a Amheuir o Wyngalchu $5.6 biliwn wedi'i arestio yn Tsieina

• Mae seiberdroseddwyr hefyd wedi cynyddu eu harferion i gyflawni twyll 
• Honnir bod troseddwyr wedi gwyngalchu 40 biliwn yuan
• Mae'r heddlu wedi arestio grŵp o 93 o bobl

Ers y materion crypto sy'n datblygu, ehangu uchel, a digwyddiadau fel y chwalfa Tir wedi syfrdanu'r byd, mae plismona, gan gynnwys Tsieina, wedi bod yn gweithio'n effeithiol i ddiogelu cleientiaid a dal hoodlums. Yn ystod ymgyrch ddiweddar ar wyngalchu arian, mae China wedi datgelu grŵp newydd.

Mae arian cyfred digidol wedi cael ei ddefnyddio gan dwyllwyr a seiberdroseddwyr o bron bob rhan o'r byd. Yn anffodus, yn ogystal ag ehangu'r diwydiant arian cyfred digidol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae seiberdroseddwyr hefyd wedi cynyddu eu dulliau o gyflawni twyll a gwyngalchu arian dramor er mwyn ei arian parod yn ddienw.

Arweiniwyd y grŵp sgamiwr gan Hong Moumou

Mae adroddiad gan gyfrif cyfryngau cymdeithasol swyddfa swyddogol yn nodi, fel rhan o’i ymgyrch 100 Diwrnod Gweithredu ledled y wlad, fod heddlu Hengyang, dinas yn nhalaith Hunan yn ne Tsieina, wedi cadw grŵp o 93 o unigolion yn y ddalfa.

Trwy cryptocurrencies, honnir bod troseddwyr yn gwyngalchu 5.6 biliwn o ddoleri (40 biliwn yuan). Yn ei ymgyrch gwrth-wyngalchu arian, atafaelodd yr awdurdod 300 miliwn yuan, caeodd fwy na deg gwefan ffisegol, a chipio bron i 100 o ddyfeisiau.

Yn ôl y wybodaeth a ddarparwyd gan yr adran a wnaeth yr arestiadau, mae troseddwyr wedi bod yn defnyddio asedau digidol i wyngalchu arian y tu allan i'r wlad ers 2018 er mwyn cyfnewid elw.

Yn ôl yr heddlu, fe allai’r grŵp o artistiaid con dan arweiniad Hong Moumou fod yn rhan o 300 o achosion o dwyll. 

Cawsant yr arian hwn trwy gymryd rhan mewn telathrebu a thwyll ar-lein.

Ar ôl i Liu Xialong, Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus y Sir ddioddef twyll a cholli tua 7.8 miliwn yuan, dwysodd yr heddlu eu hymchwiliad i droseddwyr.

DARLLENWCH HEFYD: Bancwr FTX yn Ystyried Cynnig Celsius

Mabwysiadu Crypto yn Tyfu Yn Tsieina

Ers y dechrau, mae llywodraeth Tsieina wedi bod yn wrth-crypto, gan wahardd hyd yn oed mwyngloddio cryptocurrency yn y wlad.Ym mis Medi 2021, mae Banc y Bobl Tsieina (PBoC) yn debygol o osod gwaharddiad ar asedau digidol, gydag awdurdodau yn dod yn fwyfwy gwyliadwrus tuag at y rheini sy'n torri'r gyfraith.

Fodd bynnag, mae mabwysiadu cryptocurrencies y wlad yn parhau i ddirywio. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Chainalysis, cwmni ymchwil blockchain, adroddiad yn nodi bod Tsieina yn un o'r deg gwlad orau sy'n mabwysiadu arian cyfred digidol yn gyflym er gwaethaf cyfyngiadau.

Ym mis Mawrth, lansiodd Swyddfa Ddiogelwch Yangpu Tsieina a Diogelwch Cyhoeddus Shanghai ymchwiliad ar y cyd i frwydro yn erbyn cynlluniau pyramid seiliedig ar arian rhithwir. Datgelodd yr awdurdodau lwyfan a oedd yn rhedeg cynlluniau pyramid ac yn dwyn defnyddwyr o bron i $16 miliwn o fewn munudau i'r ymchwiliadau.

Neges ddiweddaraf gan Ritika Sharma (gweld pob)