Mae Binance.US, cangen America cyfnewid arian cyfred digidol Binance wedi cyhoeddi penodiad BJ Kang fel ei Bennaeth Ymchwiliadau wrth iddo geisio ehangu ei rôl wrth fynd i'r afael â throseddau sy'n ymwneud â ...
tag: Ymchwiliadau
Benthyciwr Crypto methdalwr Celsius Taro gan Ymchwiliadau Ffederal
Mae Celsius wedi bod yn un o'r anafusion mwyaf proffil uchel o werthu sydyn yn y farchnad crypto a ysgogwyd yn rhannol gan gwymp May yn y Terra blockchain. Mae'r benthyciwr crypto sydd bellach yn fethdalwr...
Ymchwiliadau Ffederal yn Erbyn Methdalwr Benthyciwr Crypto Celsius -
9 eiliad yn ôl | 2 mun Darllen Newyddion Cyfnewid Mae'r cwmni wedi derbyn ymholiadau gan y SEC, CFTC a FTC. Cyflwynwyd subpoena gan reithgor ffederal i'r cwmni. Mae ymchwiliadau ffederal yr Unol Daleithiau yn cael eu hargymell...
Trosglwyddwyd 50,000 ETH o FTX i Voyager yng nghanol ymchwiliadau, manylion y tu mewn
Trosglwyddodd cyfnewid cryptocurrency FTX ar 18 Hydref 50K ETH i brif waled benthyciwr crypto Voyager Digital. Digwyddodd y trafodiad gan fod y caffaeliad gwerth $1.4 biliwn yn cael ei gyflawni. Alex S...
Rheoleiddwyr Cam i Fyny Craffu O Crypto Gyda Ymchwiliadau FTX
Mae awdurdodau rheoleiddio yn yr Unol Daleithiau unwaith eto wedi cynyddu craffu ar y gofod crypto. Mae adroddiadau wedi dod i'r amlwg bod FTX, Sam Bankman-Fried, a 3AC yn destun ymchwiliad ar gyfer gwarantau posibl ...
Mae Do Kwon ar fin colli ei basbort De Corea yn sgil ymchwiliadau i gwymp Terra
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Mae De Korea ar fin dirymu pasbort cyd-sylfaenydd Terraform Labs, Do Kwon. Daw hyn yng nghanol pwysau cynyddol ar y c...
Mae ymchwiliadau Terra LUNA yn gwneud cynnydd gydag arestiad
Mae gweithiwr i Terra-LUNA a ddaliodd erlynwyr De Corea yn enghreifftio’r ddywediad hynafol “Gallwch redeg, ond ni allwch guddio.” Mae ymchwiliadau i gwympiadau Terra LUNA ac UST wedi rhychwantu...
Collodd Ffeds filiynau mewn Bitcoin a Gafwyd o Ymchwiliadau Troseddol Cymysgwyr Helix - crypto.news
Mae adroddiadau diweddar yn nodi bod gwerth dros $5 miliwn o docynnau crypto wedi'u dwyn o ddyfais storio a gedwir gan y Ffeds. Yn ôl adroddiadau Bloomberg, cafodd y Ffeds y swm hwn gan droseddwyr yn ...
Hysbysiad Coch Wedi'i Gyhoeddi Yn Erbyn Do Kwon! A Fethodd Sylfaenydd Terra â Chydweithredu ag Ymchwiliadau? - Coinpedia - Cyfryngau Newyddion Fintech a Cryptocurreny
Ar Fedi 14, derbyniodd sylfaenydd Terra Do Kwon a phum unigolyn arall warant arestio gan farnwriaeth y wlad am dorri cyfraith marchnadoedd cyfalaf. Daw'r warant arestio hon ar ôl cwymp...
Ni fydd Tennyn Cyhoeddwr Stablecoin yn Rhewi Cyfeiriadau Arian Tornado, Yn Dweud y Gallai Rhewi Cynamserol beryglu Ymchwiliadau - Newyddion Bitcoin
Er bod y gymuned crypto yn dal i siarad am lywodraeth yr UD yn gwahardd y platfform cymysgu ethereum Tornado Cash, datgelodd cyhoeddwr stablecoin Tether Holdings Limited ddydd Mercher fod y cwmni ...
Mae'r rhan fwyaf o bleidleiswyr yn credu y dylai ymchwiliadau Trump fynd ymlaen, mae'r arolwg barn yn canfod
Mae’r rhan fwyaf o bleidleiswyr America’n credu y dylai’r ymchwiliadau i’r cyn-Arlywydd Donald Trump barhau, yn ôl arolwg barn a gynhaliwyd ychydig ar ôl i’r FBI a’r FBI ymosod ar ystâd Mar-a-Lago Trump.
Nid oes Ymchwiliadau yn ei erbyn
Dechreuodd cryptocurrencies y flwyddyn 2022 ar nodyn gweddus ond newidiodd pethau ym mis Mai gyda chwymp rhwydwaith Terra. Cafodd y digwyddiad hwn yr effaith waethaf ar y gofod crypto cyfan gan fod y ...
Rheoleiddwyr Canada yn Ymuno ag Ymchwiliadau i Gwymp Benthyciwr Crypto - crypto.news
Mae adroddiadau'n nodi bod nifer o reoleiddwyr Canada yn gweithio gyda'u cymheiriaid yn America i ymchwilio i gwymp Rhwydwaith Celsius. Yn ôl ffynonellau, mae Arianwyr Autorité des Marchés ...
Gall Bitfinex wynebu Ymchwiliadau Troseddol yn…
Mae chwaer gwmni stablecoin Tether, cyfnewid crypto Bitfinex, yn wynebu'r posibilrwydd o ymchwiliadau troseddol yn yr Unol Daleithiau yn ôl yr Adran Cyfiawnder (DOJ) mewn ymateb i ...
Mae Trump yn wynebu ymchwiliadau, achosion cyfreithiol wrth iddo bwyso a mesur rhediad y Tŷ Gwyn
Cyn-Arlywydd yr UD Donald Trump yn codi ei ddwrn wrth gerdded i gerbyd y tu allan i Trump Tower yn Ninas Efrog Newydd ar Awst 10, 2022. Stringer | AFP | Getty Images Wrth i Donald Trump ystyried a ...
Mae Crypto Exchange Hotbit yn Atal Tynnu'n Ôl Dros Ymchwiliadau Troseddol
Mae cyfnewid arian cyfred digidol yn Singapôr Hotbit wedi atal yr holl weithgareddau, gan gynnwys adneuon a thynnu arian yn ôl, dros ymchwiliadau troseddol yn erbyn ei gyn-weithiwr, cyhoeddodd y cwmni ddydd Mercher...
Beth Mae Ymchwiliadau Kraken yn ei Olygu i Reoliad Crypto
Dywedir bod Kraken, cyfnewidfa arian cyfred digidol wedi'i leoli yn yr Unol Daleithiau, yn destun ymchwiliad a lansiwyd gan Adran Trysorlys y wlad, a dywedir bod yr ymchwiliad wedi bod yn parhau ...
Cyfnewid Crypto Kraken Adroddwyd Dan Ymchwiliadau Am Torri Sancsiynau
Mae Kraken ymhlith y cyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf yn y byd sydd ar hyn o bryd yn destun ymchwiliad ffederal. Mae'r cyfnewidfa crypto wedi'i amau o dorri sancsiynau'r Unol Daleithiau trwy ganiatáu i ddefnyddwyr ...
Mae 74% o asiantaethau cyhoeddus yn teimlo nad oes ganddynt ddigon o offer ar gyfer ymchwiliadau crypto: Adroddiad
Mae arolwg asiantaeth gyhoeddus a gynhaliwyd gan gwmni dadansoddeg blockchain Chainalysis yn amlygu'r angen am well offer, hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer ymchwiliadau sy'n ymwneud â cryptocurrency. Mae'r llwyfan data blockchain ...
Stoc Coinbase i lawr 15% wrth i SEC yr Unol Daleithiau ddechrau ymchwiliadau
Agorodd stoc Coinbase (NASDAQ: COIN) y farchnad heddiw ar duedd bearish ar ôl i Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) lansio ymchwiliadau i'r cyfnewid crypto Coinbase. Yn ôl r...
Erlynwyr De Corea yn Dwysáu Ymchwiliadau yn Erbyn Terra & Do Kwon
Mae mwy na deufis wedi mynd heibio ers i Terra (LUNA) ddymchwel, ond nid yw’n ymddangos bod yr ymchwiliad o amgylch ei sylfaenydd Do Kwon yn dod i ben. Yn unol â'r datblygiadau diweddar, mae cyd-sylfaenydd TerraForm Labs, Danie...
Erlynwyr yn Ysbeilio Cyfnewidiadau Crypto Yn Ne Korea Fel rhan o Ymchwiliadau i Do Kwon's Terra
- Hysbyseb - Mae erlynwyr yn Ne Korea wedi atafaelu cofnodion trafodion o gyfnewidfeydd crypto wrth i ymchwiliadau i Terra gynhesu. Am tua 5 pm ddydd Mercher, roedd erlyniad De Corea...
De Korea, swyddogion yr Unol Daleithiau yn trafod rhannu data mewn ymchwiliadau crypto: Forkast
Cyfarfu Gweinidog Cyfiawnder De Korea, Han Dong-hoon, ag ymchwilwyr yr Unol Daleithiau yn Efrog Newydd yr wythnos diwethaf yng nghanol chwilwyr ar wahân y gwledydd i Terraform Labs a’i gyd-sylfaenydd Do Kwon, adroddodd Forkast, gan nodi…
Celsius mewn Sgyrsiau gyda SEC Am Rewi Tynnu'n Ôl wrth i Ymchwiliadau fynd rhagddynt: Gohebydd Fox
Mae Rhwydwaith Tomiwabold Olajide Celsius mewn cyfathrebu â Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) Fel yr adroddwyd gan ohebydd busnes Fox, Eleanor Terrett, mae Rhwydwaith Celsius yn cael ei gyflwyno ...
Yr Adran Gyfiawnder yn dweud Ionawr 6 'Methiant' y Pwyllgor i Rannu Trawsgrifiadau o Gyfweliadau sy'n Rhwystro Ymchwiliadau Gwrthryfel
Prif linell Mewn llythyr i bwyllgor Ionawr 6 ddydd Mercher, adnewyddodd yr Adran Gyfiawnder ei chais i'r panel rannu trawsgrifiadau o gyfweliadau â thystion y mae wedi'u cynnal fel rhan o ...
Crynhoad Wythnosol Crypto: Academi Bitcoin Rhad Ac Am Ddim Jay-Z, Uno Debuts On Ropsten, Manwerthwyr yn Targedu Taliadau Crypto, Ymchwiliadau Terra, A Mwy
Mae mwy a mwy o fanwerthwyr yn mabwysiadu opsiynau talu crypto. Mae adroddiad Deloitte yn cadarnhau hynny. Mae sawl darparwr taliadau hefyd wedi cydnabod y galw hwn ac wedi dechrau darparu'r nodwedd ar y ...
Barnwr Texas yn Rhwystro Ymchwiliadau i Deuluoedd Ieuenctid Traws
Y llinell uchaf Cyhoeddodd barnwr o Texas orchymyn atal dros dro brynhawn Gwener yn rhwystro ymchwiliadau gwladwriaethol i lawer o deuluoedd o ieuenctid trawsryweddol sydd wedi derbyn gofal sy'n cadarnhau rhyw, yn ôl ...
Trafodion Pellach Tystiolaeth Yn Cefnogi Ymchwiliadau SEC Yn Dangos A Oedd Kwon yn Gwaredu Cymuned LUNA Ar Terra
– Hysbyseb – Mae tystiolaeth sy’n deillio o gyfeiriadau blockchain yn datgelu bod Kwon a TFL wedi dympio tocynnau cyn i Terra ddymchwel. Tystiolaeth newydd a ddarganfuwyd gan FatMan a'i rhannu mewn neges drydar yn datgelu ...
Sut y Gellid Cosbi 'Etholwyr Ffug' Trump - Yn ôl y sôn y Gorchmynnwyd iddynt Weithredu Mewn 'Cyfrinachedd Cyflawn' -
Prif linell Fe wnaeth ymgyrch Trump gyfarwyddo Gweriniaethwyr yn Georgia i weithredu mewn “cyfrinachedd llwyr” pan fyddant yn bwrw pleidleisiau etholiadol am yn ail ar gyfer y cyn-Arlywydd Donald Trump yn etholiad 2020, yn ôl ...