I'r Golygydd: Rwyf wedi bod yn gobeithio am ryw fath o gatalydd a fyddai'n amharu ar y farchnad crypto, ac mae wedi digwydd o'r diwedd ("Y Mae Oes yr Iâ Crypto Yma. Beth sydd ar y Blaen am Bitcoin a'r Stociau," Rhag. ...
tag: cynllun pyramid
Llys yn gorchymyn 'pharaoh bitcoin' Brasil i adneuo $3.7 biliwn i dalu credydwyr yn ôl: O Globo
Mae barnwr llys ffederal yn Rio de Janeiro wedi gorchymyn i Glaidson Acácio dos Santos, fel y’i gelwir, “Bitcoin Pharaoh” o Frasil dalu 19 biliwn o reais Brasil (bron i $3.7 biliwn) i lys busnes, gyda’r…
Bydd yn rhaid i 'pharaoh bitcoin' sydd wedi'i garcharu ym Mrasil eistedd allan yn etholiad y mis nesaf
Symudodd llys Brasil yn unfrydol i wahardd “pharaoh bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos rhag rhedeg am swydd oherwydd rôl honedig ei gwmni mewn cynllun pyramid. Dos Sa...
Galwodd ei hun yn Fam Teresa o Florida i fenthyca busnesau bach, ond dywed ymchwilwyr ei bod yn rhedeg cynllun Ponzi $ 194 miliwn mewn gwirionedd.
Honnodd Johanna Garcia fod ei busnes masnachwr arian parod ymlaen llaw mor ddefnyddiol i fusnesau bach yn Florida fel ei bod fel y sant Catholig, y Fam Teresa. Ond i'r 15,400 o fuddsoddwyr a suddodd $194.1 ...
Cyn-ymgynghorydd Wedi'i Ddedfrydu i 22 Mlynedd yn y Carchar ar gyfer Cynllun Ponzi
Dedfrydwyd cyn-gynghorydd ariannol i bron i 22 mlynedd yn y carchar am weithredu cynllun Ponzi a saethodd $9.3 miliwn gan fuddsoddwyr, yn ôl Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer y D...
Buddsoddwr Dogecoin yn siwio Elon Musk, Tesla, SpaceX am $258 biliwn, gan honni 'cynllun pyramid'
Mae buddsoddwr dogecoin yn siwio Elon Musk a dau o’i gwmnïau, Tesla Inc. a SpaceX, am $258 biliwn, gan eu cyhuddo o weithredu “cynllun pyramid” i chwyddo pris yr arian cyfred digidol. Mae'r...
Mae ymchwilwyr treth yn nodi cynllun Ponzi crypto gwerth $1 biliwn, yn ôl adroddiadau
Mae swyddogion treth rhyngwladol wedi nodi mwy na 50 o arweiniadau at droseddau treth crypto posibl a allai arwain at ymchwiliadau swyddogol yn ystod yr wythnosau nesaf, gan gynnwys un achos a allai fod yn $1 biliwn...
Barn: Pam nad ydw i eisiau bitcoin yn fy 401 (k)
Hwre! O'r diwedd, bydd y cwmni sy'n rheoli fy nghynllun 401(k) yn caniatáu i mi fetio hyd at 20% o'm cronfeydd ymddeol ar gynllun Ponzi digidol nad yw'n cynhyrchu unrhyw incwm ac nad oes ganddo unrhyw ddefnydd ymarferol. Ffyddlondeb Mewn...
Rhaid i Deutsche Bank Wynebu Ciwtiau Cyfreitha yn Honni Ei fod wedi Galluogi Cynllun Ponzi
Dyfarnodd barnwyr yn Efrog Newydd a Miami y gallai achosion cyfreithiol buddsoddwyr symud ymlaen yn erbyn Deutsche Bank AG o’r Almaen am honni eu bod yn anwybyddu rhybuddion ei fod yn helpu i ariannu cynllun Ponzi sy’n gysylltiedig ag eiddo tiriog…
Fe wnaeth cynllun Ponzi y tu ôl i fodca gwladgarol, a oedd unwaith yn ymddangos ar 'Fox & Friends,' dwyllo buddsoddwyr allan o $900,000 i dalu biliau IRS ac Amex, meddai erlynwyr
Mae dyn busnes o Connecticut wedi pledio’n euog i weithredu cynllun Ponzi anwladgarol a gipiodd $900,000 gan fuddsoddwyr oedd yn edrych i brynu cwmni fodca sydd o blaid cyn-filwr. Brian Hughes, 57, o Madison, Co...
Barn: 'Gwell na 401(k)'? Chwythodd sgamiwr trwy fwy na $5 miliwn o arian buddsoddwyr a glustnodwyd ar gyfer ymddeoliad
Yn ôl y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, roedd Marco “Sully” Perez o Midland, Texas, yn arfer dweud wrth ei gleientiaid bod ei gynllun buddsoddi yn well na 401 (k). Nawr mae Llys Dosbarth yr UD yn ...