Mae Awdurdodau yn Cyhuddo Endid Indiaidd Vauld o Gynorthwyo Mewn Gwyngalchu Arian

Mae awdurdodau yn India wedi rhewi $46 miliwn mewn asedau sy'n perthyn i endid cyfreithiol Vauld yn y wlad.

Hybu Gwyngalchu Arian

Mae Vauld wedi’i gyhuddo o helpu cleient i wyngalchu arian.

Yn ddiweddar chwiliwyd Yellow Tune Technologies, cleient o endid Indiaidd Vauld, Flipvolt, gan Gyfarwyddiaeth Gorfodi India. O ganlyniad i'w ganfyddiadau, bydd awdurdod y llywodraeth yn rhewi balansau banc Flipvolt, balansau porth talu, a balansau crypto. Mae'r polisi hwn yn berthnasol i 3.7 biliwn o rwpi Indiaidd ($ 47 miliwn) o asedau, yn ôl a Datganiad i'r wasg.

Dywed y Gyfarwyddiaeth Orfodi fod Flipvolt yn ymwneud â gwyngalchu arian, wrth i 23 o gwmnïau ariannol nad ydynt yn fancio adneuo'r asedau uchod i waledi Flipvolt a ddelir gan gleient o'r enw Yellow Tune Technologies.

Nid oedd awdurdodau Indiaidd yn gallu dod o hyd i weithredwyr Yellow Tune Technologies. Fodd bynnag, canfuwyd yn ystod eu hymchwiliad bod Yellow Tune yn gwmni cregyn a gorfforwyd gan ddau wladolyn Tsieineaidd a elwir yn Alex a Kaldi yn unig.

Roedd yr asedau a oedd yn gysylltiedig â thrafodion Yellow Tune yn “ddim byd ond elw trosedd yn deillio o arferion benthyca rheibus,” yn ôl y Gyfarwyddiaeth Orfodi.

Dywedodd yr awdurdod fod Yellow Tune yn gallu defnyddio “normau KYC llac iawn” gyda chymorth Flipvolt. Ychwanegodd na wnaeth Flipvolt “unrhyw ymdrechion diffuant” i olrhain yr asedau dan sylw na darparu llwybr trafodion. O’r herwydd, mae’n dweud bod Flipvolt “wedi cynorthwyo’n weithredol” i wyngalchu arian trwy weini Yellow Tune.

Mae gwefan Vauld yn rhestru Flipvolt fel ei endid cyfreithiol yn India ochr yn ochr â Defi Payments Pte Ltd, ei endid cyfreithiol yn Singapôr.

Mae Vauld yn un o nifer o lwyfannau benthyca arian cyfred digidol sydd rhewi tynnu'n ôl yr haf hwn oherwydd ansolfedd. Ers hynny, mae'r cwmni wedi ceisio amddiffyniad methdaliad. Mae hefyd wedi dechrau archwilio'r posibilrwydd o a caffaeliad gan Nexo.

Nid yw'n glir a yw datblygiad yr wythnos hon yn gysylltiedig ag ansolfedd cynharach Vauld. I ddechrau, cyfeiriodd Vauld at anawsterau ariannol gyda phartneriaid fel un rheswm dros atal defnyddwyr rhag tynnu arian yn ôl ond ni soniodd yn benodol am Yellow Tune bryd hynny.

Datgeliad: Ar adeg ysgrifennu, roedd awdur y darn hwn yn berchen ar BTC, ETH, a cryptocurrencies eraill.