Mae adroddiad ymchwiliol wedi awgrymu bod cyfnewid arian cyfred digidol mawr Binance y tu ôl i drosglwyddo tua $400 miliwn mewn arian o gyfrif Binance.US i gwmni masnachu a reolir gan y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao.
Yn ôl adroddiad 16 Chwefror Reuters, ymchwiliad i gofnodion bancio Binance a negeseuon cwmni yn dangos bod mwy na $400 miliwn wedi'i anfon mewn cyfres o drafodion yn 2021 o gyfrif a reolir gan Binance.US i'r cwmni masnachu Merit Peak. Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau yn ôl pob sôn lansiodd stiliwr i gysylltiadau posibl rhwng Binance.US a'r un cwmni masnachu ym mis Chwefror 2022.
Dywedodd Reuters fod llefarydd ar ran Binance.US wedi dweud nad oedd Merit Peak “naill ai’n masnachu nac yn darparu unrhyw fath o wasanaethau ar lwyfan Binance.US” ac mai dim ond gweithwyr y gyfnewidfa oedd â mynediad i’w gyfrifon banc. Storiwyd arian gan Binance.US yn gwneud busnes fel BAM Trading Services yn Silvergate Bank.
Gostyngodd yr adroddiad yng nghanol Binance cyhoeddi post blog o’r enw “Building Trust in the Crypto Ecosystem,” lle mae’r gyfnewidfa’n dweud mai dim ond yn y ffyrdd y mae’r cwsmeriaid wedi’u hawdurdodi’n benodol y dylid defnyddio asedau cwsmeriaid. Binance gwthio yn ôl yn erbyn adroddiad Reuters tebyg o fis Mehefin 2022 yn honni bod y cyfnewid wedi hwyluso gwerth biliynau o ddoleri o wyngalchu arian, gan honni bod y allfa newyddion yn lledaenu gwybodaeth anghywir.
Bu llawer o ymdrechion i dynnu cyffelybiaethau rhwng https://t.co/AZwoBOgsqS a chyfnewidiadau twyllodrus sydd wedi myned yn fethdalwyr. Mae'r ffeithiau go iawn yn siarad drostynt eu hunain: nid oes cymhariaeth.
Mae ein tîm arweinyddiaeth wedi'i staffio gan gyn-weithwyr DOJ, SEC, FBI, a NYFed sy'n… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Chwefror 16, 2023
Cysylltiedig: Mae Binance yn darllen llyfr siec ar gyfer dirwyon posibl gan reoleiddwyr yr UD: Adroddiad
Wedi'i lansio yn 2019, mae Binance.US yn gweithredu fel endid ar wahân i Binance, nad yw ar gael i raddau helaeth i ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau oherwydd rheoliadau lleol. Yn ôl y sôn, mae awdurdodau gydag Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd hefyd wedi dweud targedu cronfeydd wrth gefn Binance, a arweiniodd at wrthdaro ar ei BUSD (Bws) stablecoin.
Diweddariad (Chwefror 17 am 2:23 PM UTC): Diweddarwyd yr erthygl hon i gynnwys trydariad Chwefror 16 gan Binance.US.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report