Ddwy flynedd yn ôl, fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol, yr Adran Gyfiawnder a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) daro BitMex â chyhuddiadau sifil a throseddol ar ôl i'r cwmni ganiatáu i drigolion yr Unol Daleithiau fasnachu deilliadau crypto ar ei blatfform heb gofrestru yn y taleithiau na chael is-safonol KYC arferion. Er bod yr asiantaethau yn ddiweddarach setlo gyda BitMEX am $100 miliwn yr haf diwethaf, arweiniodd y taliadau at newid arweinyddiaeth yn y gyfnewidfa.
Ffynhonnell: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-anti-money-laundering-act/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines