Mae'n ymddangos bod sgandal Do Kwon yn dyfnhau. Mae erlynwyr yn ymchwilio i weld a fyddan nhw'n ffeilio cyhuddiadau o dwyll Ponzi yn ei erbyn yn dilyn damwain Terra, yn ôl i'r Korea Times.
Daw hyn ddiwrnod ar ôl buddsoddwyr LUNA ac UST ffeilio cwyn gyfreithiol yn erbyn Do Kwon a Daniel Shin, cyd-sylfaenwyr Terraform Labs. LUNA ac UST yw tocynnau brodorol rhwydwaith Terra a ddatblygwyd gan gwmni fintech De Corea, Terraform Labs.
Ar ôl dileu o leiaf $ 38 biliwn o arian buddsoddwyr mewn wythnos, mae erlynwyr yn Ne Korea yn ymchwilio'n ddyfnach i ddamwain Terra. Er enghraifft, mae Swyddfa Erlynwyr Rhanbarth De Seoul sy'n arwain yr achos yn bwriadu ceisio gwasanaethau tîm ymchwilio yn seiliedig ar gwynion a gyflwynwyd ac amrywiol gefndiroedd ffeithiol.
Fesul y cyhoeddiad:
“Mae erlynwyr sy’n gyfrifol am yr achos yn ymchwilio i weld a allant wneud achos cynllun Ponzi yn erbyn “Anchor Protocol,” lle mae adneuwyr TerraUSD yn sicr o gael dychweliad blynyddol o 20 y cant.”
Mae awdurdodau ariannol yn credu bod 280,000 o fuddsoddwyr De Corea yn dal tua 70 biliwn o ddarnau arian LUNA, er bod yr union swm yn parhau i fod yn anhysbys.
Yn gynharach yr wythnos hon, asiantaethau llywodraethol perthnasol cig eidion i fyny archwiliadau cyfnewid cripto i geisio datrys yr hyn a ddigwyddodd yn ystod y ddamwain.
A wnaeth Do Kwon ddiddymu Terraform Labs ychydig ddyddiau cyn y ddamwain?
Yn ôl y sôn, diddymodd Kwon Terraform Labs ar Ebrill 30, ychydig ddyddiau cyn i’r tocynnau Terra ddod i lawr gyda tharan.
Yn ôl Digital Today, yn seiliedig ar ddogfennau swyddogol yng ngofal swyddfa gofrestru goruchaf lys De Korea, daethpwyd i’r penderfyniad i derfynu’r cwmni mewn cyfarfod cyfranddalwyr cyffredinol a gynhaliwyd ar Ebrill 30.
Rhannwyd teimladau tebyg gan ddefnyddiwr Reddit, sydd nodi:
“Mae KWON-DO-HYUNG wedi’i restru yn y ddogfen Corea hon fel un a ddiddymodd ei gwmni Terraform Labs ar Ebrill 30ain, wedi’i gofrestru ar Fai 4ydd. Mae’r weithred o ddiddymu ychydig ddyddiau cyn cwymp UST yn awgrymu’r bwriad i ddileu cyfrifoldeb am y canlyniad, sy’n dystiolaeth ei fod yn gwybod bod rhywbeth yn mynd i ddigwydd.”
Ar ben hynny, cafodd Kwon ei daro’n ddiweddar â dirwy osgoi talu treth o $78 miliwn, Blockchain.Newyddion adroddwyd.
Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock
Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/prosecutors-investigate-do-kwon-with-ponzi-fraud-charges-amid-terraform-labs-dissolvement