Awdurdod Treth y DU yn Atafaelu NFTs Cyntaf mewn Achos Twyll $1.9M

Mae awdurdod treth y DU, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, am y tro cyntaf wedi atafaelu tri NFT fel rhan o ymchwiliad troseddol i amheuaeth o dwyll Treth ar Werth yn ymwneud â 250 o gwmnïau ffug honedig.

CThEM yn cipio NFTs am y tro cyntaf

Mae NFTs yn rhan o gylch gorchwyl corff gwarchod treth y DU.

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi atafaelu tri NFT's ac arestio tri o bobl ar amheuaeth o geisio ei dwyllo o £1.4 miliwn (tua $1.89 miliwn), The Telegraph Adroddwyd Dydd Sul.

Yn ôl CThEM, roedd yr atafaelu asedau yn rhan o ymchwiliad troseddol i achos amheuaeth o dwyll TAW yn ymwneud â 250 o gwmnïau ffug honedig. Dywedodd yr asiantaeth dreth fod y tri a ddrwgdybir wedi defnyddio “dulliau soffistigedig” i guddio eu hunaniaeth a’u helw troseddol, gan gynnwys Rhwydweithiau Preifat Rhithwir (VPNs), ffonau symudol heb eu cofrestru, hunaniaethau wedi’u dwyn, cyfeiriadau ffug, anfonebau ffug, cwmnïau cregyn, ac esgus cymryd rhan mewn gweithgareddau busnes cyfreithlon.

Dywedodd dirprwy gyfarwyddwr yr asiantaeth Nick Sharp y dylai'r atafaeliad atal unrhyw un sy'n meddwl y gallant guddio elw anghyfreithlon gan ddefnyddio asedau crypto gan yr asiantaeth. Dwedodd ef:

“Mae [atafaeliad NFT] yn rhybudd i unrhyw un sy’n meddwl y gallant ddefnyddio asedau cripto i guddio arian rhag CThEM. Rydym yn addasu’n gyson i dechnoleg newydd i sicrhau ein bod yn cadw i fyny â’r ffordd y mae troseddwyr a phobl sy’n osgoi talu yn ceisio cuddio eu hasedau.” 

Dywedodd CThEM mai'r achos hwn yw'r achos cyntaf o orfodi'r gyfraith yn y DU atafaelu NFTs ond ni rannodd unrhyw fanylion pellach. Yn seiliedig ar yr ychydig wybodaeth a ddarparwyd gan yr asiantaeth, defnyddiwyd yr NFTs i guddio'r enillion troseddol yn hytrach nag ar gyfer cyflawni'r troseddau'n uniongyrchol. 

Mae'r asiantaeth hefyd wedi ymatal rhag rhannu unrhyw fanylion ar sut y cafodd reolaeth gorfforol dros yr asedau. Fel asedau crypto eraill, mae NFTs yn cael eu storio ar blockchains ac mae angen gwario allweddi preifat sydd wedi'u storio mewn waledi digidol. Mae p'un ai a sut y cafodd CThEM fynediad i waledi digidol y sawl a ddrwgdybir yn parhau i fod yn aneglur.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae NFTs wedi cynyddu mewn poblogrwydd ac wedi denu llu o ddiddordeb prif ffrwd gan enwogion, tai ffasiwn uchel, cwmnïau hapchwarae, cadwyni bwyd, a brandiau technoleg.. O ganlyniad, maent hefyd wedi dod yn bryder i awdurdodau rheoleiddio ledled y byd. Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd Trysorlys yr UD adroddiad ar gyllid anghyfreithlon yn y marchnadoedd celf, lle cododd bryderon sylweddol ynghylch y sector NFT ffyniannus a’i allu i hwyluso gwyngalchu arian.

Datgeliad: Ar adeg ysgrifennu, roedd awdur y nodwedd hon yn berchen ar ETH a sawl cryptocurrencies eraill.