Wrth i'r genedl gynyddu mesurau i ffrwyno llif arian anghyfreithlon, mae heddlu Tsieineaidd wedi datgymalu sefydliad troseddol enfawr yr adroddir ei fod yn gyfrifol am achos gwyngalchu arian crypto 40 biliwn yuan (UD$ 5.6 biliwn).
Mewn ymgyrch gorfodi’r gyfraith ledled y wlad o’r enw “Hundred-day Action,” heddlu yn nhalaith Hunan dywedodd de Tsieina ddydd Llun eu bod wedi cadw 93 o bobl a ddrwgdybir ledled y wlad, wedi chwalu dros 10 safle ffisegol, wedi atafaelu mwy na 100 o ddyfeisiau electronig, ac wedi rhewi tua 300 miliwn o yuan yn ymwneud â'r achos.
Pa mor fawr oedd y sgam
Yn ôl y gohebydd crypto Colin Wu, a ddyfynnodd Weixin ar 26 Medi, cyhoeddwyd naw achos, ac roedd un ohonynt yn ymwneud â’r gang gwyngalchu arian mawr “9.15”, sy’n cael ei gyhuddo o ddefnyddio arian cyfred digidol i ddelio â gwyngalchu arian hyd at 40 biliwn. yuan ($5.6 biliwn) ac mae wedi bod yn rhan o dros 300 o achosion o fasnachu dros y ffôn.
Cafodd yr holl sefydliad troseddol gwyngalchu arian dan arweiniad Hong Mou ei ddatgymalu o ganlyniad i ymgyrch ar-lein a rwydodd 93 o bobl dan amheuaeth.
Arweiniodd at ddinistrio mwy na 10 o leoliadau gwyngalchu arian a chuddio, atafaelu mwy na 100 o ffonau symudol a chyfrifiaduron yn ymwneud â'r achos, atafaelu a rhewi 300 miliwn yuan mewn arian sy'n gysylltiedig â'r achos, ac adennill arian. 7.8 miliwn yuan mewn colledion economaidd a gafwyd gan y dioddefwyr.
Mae canfyddiadau’r ymchwiliad yn nodi, ers 2018, bod gangiau troseddol a reolir gan y Hong a ddrwgdybir wedi cysylltu â llwyfannau casglu a thalu sydd wedi’u lleoli ledled Tsieina, wedi trosi enillion anghyfreithlon o gamblo a thwyll yn cryptocurrencies, ac yna wedi eu cyfnewid yn doler yr Unol Daleithiau ar gyfer gwyngalchu.
Mae nifer o fentrau domestig yn Tsieina hefyd wedi dechrau defnyddio taliadau anghyfreithlon fel ffordd gyflym a diogel o anfon arian. Caniatáu i gyfranddalwyr eraill ddosbarthu arian mewn ffordd sydd o fudd annheg iddynt.
Tsieina ymhlith y brig ar gyfer mabwysiadu asedau digidol
Yn ddiddorol, Data cadwynalysis wedi'i hawlio bod Tsieina bellach yn y 10 gwlad orau sy'n arwain wrth fabwysiadu asedau digidol er gwaethaf gwrthdaro difrifol a chyfyngiad ar fusnesau sy'n gysylltiedig â crypto.
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae llawer o daleithiau yn Tsieina wedi cael mynediad i yuan digidol y wlad, sydd wedi tyfu mewn poblogrwydd fel math o daliad. Yn fwyaf diweddar roedd y rhaglen yn cynnwys Guangdong, Jiangsu, Hebei, a Sichuan fel pedwar rhanbarth newydd.
Wrth i'r yuan digidol ennill poblogrwydd y tu allan i Tsieina, mae cenhedloedd eraill wedi dechrau edrych yn fwy difrifol ar eu mentrau CBDC eu hunain. Noddwyd cynllun diweddar i reoli'r diwydiant arian cyfred digidol gan seneddwr rhyddfrydol o Awstralia, ac roedd yn cynnwys rheolau datgelu ar gyfer defnydd tramor CBDC yn y genedl.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/