Mae SEC yn cyhuddo sylfaenwyr a hyrwyddwyr cynllun Ponzi honedig $300M

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi ffeilio taliadau yn erbyn unigolion 11 sy'n gysylltiedig â chynllun pyramid crypto a elwir yn Forsage. Llwyddodd yr unigolion y tu ôl i'r prosiect i geisio dros $300 miliwn gan fuddsoddwyr yn fyd-eang.

Mae SEC yn codi tâl ar 11 o unigolion yng nghynllun crypto Ponzi

Dywedodd yr adroddiad gan y SEC fod y diffynyddion yn yr achos yn cynnwys tri hyrwyddwr sydd wedi'u lleoli ar hyn o bryd yn yr Unol Daleithiau a phedwar sylfaenydd y mae eu lleoliad olaf yn Rwsia. Mae Forsage yn blatfform sy'n honni ei fod yn bont rhwng y blockchains Ethereum, Binance a Tron.

Roedd y tîm wedi hyrwyddo Forsage fel platfform a allai weithredu contractau smart ar draws cadwyni bloc lluosog. Fodd bynnag, roedd y cwmni'n gweithredu fel cynllun Ponzi, lle roedd yr arian gan fuddsoddwyr newydd yn talu'r hen fuddsoddwyr ac yn rhoi gwobrau i'r rhai a recriwtiodd fwy o weithwyr.

Prynu Crypto Nawr

Mae eich cyfalaf mewn perygl.

A Datganiad i'r wasg gan y SEC dywedodd fod y comisiwn wedi anfon gorchymyn terfynu ac ymatal i Forsage ddiwedd 2020 a mis Mawrth 2021. Fodd bynnag, methodd sylfaenwyr y platfform â gwrando ar bryderon y rheolydd. Roeddent nid yn unig yn gwadu'r honiadau hyn ond hefyd yn parhau i hyrwyddo eu gwasanaethau.

Gwnaeth Pennaeth Dros Dro yr is-adran Asedau Crypto ac Uned Seiber yn SEC, Carolyn Welshhans, sylwadau ar y datblygiad, gan ddweud na allai twyllwyr osgoi'r deddfau gwarantau ffederal trwy gontractau smart a blockchains a niweidio buddsoddwyr manwerthu sy'n buddsoddi mewn llwyfannau o'r fath.

Mae'r ddau ddiffynnydd sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau wedi cytuno i setlo'r cosbau sifil a gwarth fel y'u hamlygwyd gan y llys, i ddatrys yr hawliadau a wnaed gan y SEC. Bydd yn eu clirio rhag unrhyw droseddau eraill yn erbyn y deddfau gwarantau.

Mae SEC yn cydweithio â FBI i frwydro yn erbyn troseddau crypto

Mae'r SEC wedi bod yn mynd ati i reoleiddio'r gofod cryptocurrency i sicrhau bod buddsoddwyr yn y sector yn cael eu hamddiffyn yn dda. Mae un o'r unigolion a gyhuddwyd yn ddiweddar yn gyn-swyddog gweithredol yn Coinbase. Arestiwyd Ishan Wahi gan yr SEC yng nghanol honiadau o fasnachu crypto mewnol.

Dywedodd dirprwy gyfarwyddwr yr FBI, Michael J. Driscoll, hefyd fod yr asiantaeth yn cymryd rhan weithredol o fewn yr ecosystem cryptocurrency i atal twyllwyr a throseddwyr rhag manteisio ar fylchau i gynnal gweithgareddau anghyfreithlon.

Ar Awst 1, fe wnaeth Letitia James, Twrnai Cyffredinol Efrog Newydd, annog holl drigolion Efrog Newydd sydd wedi dioddef colledion ar ôl buddsoddi mewn sgamiau cryptocurrency i ffeilio cwyn fel y gall swyddfa'r erlynydd fynd ar drywydd yr achosion hyn.

Darllenwch fwy:

Battle Infinity - Presale Crypto Newydd

• Presale Tan Hydref 2022 - 16500 BNB Cap Caled
• Gêm Metaverse Chwaraeon Ffantasi Cyntaf
• Chwarae i Ennill Cyfleustodau - Tocyn IBAT
• Wedi'i Bweru Gan Unreal Engine
• CoinSniper Wedi'i Ddilysu, Prawf Solet wedi'i Archwilio
• Map Ffordd a Phapur Gwyn yn battleinfinity.io