Fe wnaeth asiantau Ffederal Topline ddileu sawl dogfen “wedi’u golygu”, ond dim un â marciau dosbarthedig wrth chwilio am sefydliad polisi cyhoeddus y cyn Is-lywydd Mike Pence yn Indianapolis ddydd Gwener,…
tag: DOJ
Allwn ni ddim Dim ond Bod yn Ffrindiau? DOJ Yn Cymell Corfforaethau (Eto) I Ddod yn Gynghreiriaid iddo
Yn sgil gorfodi’r Ddeddf Arferion Llygredd Tramor wedi’i adfywio gan DOJ, dechreuodd y flwyddyn newydd gyda DOJ yn hongian efallai ei foronen fwyaf eto i ddenu corfforaethau ledled y byd i gynorthwyo…
Prif Swyddog Gweithredol EminiFX yn Pledio'n Euog i $248 miliwn o Dwyll yn unol â DOJ yr UD
6 awr yn ôl | 2 mun Darllen Newyddion Bitcoin Cytunodd y Prif Swyddog Gweithredol i roi tua $248 miliwn yn ôl yn unol â DOJ. Hysbysebodd Eddy EminiFX fel llwyfan incwm goddefol. Gyda'i ble'n euog i dwyll nwyddau...
Mae Cyngres yr UD yn gofyn i SEC ryddhau manylion am ryngweithio rhwng FTX, ei sylfaenydd, a DoJ
Mae cynrychiolwyr McHenry a Huizenga o Bwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ’r UD wedi lleisio eu pryderon ynghylch y cydweithrediad rhwng Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a…
Trodd Cyfreithwyr Trump Dros Ddeunyddiau Mwy Dosbarthedig A Gliniadur i DOJ, Dywed Adroddiadau
Topline Trodd atwrneiod y cyn-Arlywydd Donald Trump gyfran o ddogfennau wedi’u nodi wedi’u dosbarthu a gliniadur i’r Adran Gyfiawnder ym mis Rhagfyr a mis Ionawr, ar ôl i asiantau’r FBI chwilio…
Mae DoJ yr UD yn galw am ymchwilydd twyll annibynnol ar gyfer FTX
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) wedi galw ar Farnwr Methdaliad yr Unol Daleithiau John Dorsey i benodi archwiliwr trydydd parti annibynnol ar wahân i ymchwilio ymhellach i fethdaliad FTX. Mae DoJ yr UD yn galw am...
Yn wynebu DOJ Probe i mewn i FTX Connections
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) yn craffu ar berthynas Silvergate â chwmnïau crypto ysgytwol FTX ac Alameda Research. Mae uned dwyll y DoJ yn ymchwilio i lety Silvergate o...
Tanciau Stoc Silvergate ar Adroddiad Ymchwiliad DOJ Wedi'i Glymu i FTX, Alameda Dealings
Er hynny, fore Gwener, roedd cyfranddaliadau Silvergate i lawr ychydig dros 2%. Ar CNBC ddydd Gwener, dywedodd cadeirydd gweithredol MicroStrategy, Michael Saylor, y byddai ei gwmni yn parhau i wneud busnes gyda Sil ...
Banc Silvergate yn cael ei Holi gan DOJ yr Unol Daleithiau ynghylch Ymdrin â FTX
Er bod pwnc presennol yr ymchwiliad i Silvergate Bank yn ymddangos yn ddamcaniaethol ar hyn o bryd, mae cysylltiad dwfn rhwng y sefydliad ariannol a FTX. Mae cyfrannau gwasanaethau ariannol America yn g...
Silvergate yn wynebu ymchwiliad DOJ dros ddelio FTX ac Alameda: Adroddiad
Dywedir bod banc crypto Silvergate yn cael ei archwilio gan uned dwyll Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ynghylch ei gysylltiad â'r gyfnewidfa FTX fethdalwr a'i chysylltiadau. Mae'r archwiliwr yn ymchwilio...
Banc Silvergate Wedi'i holi gan DOJ am Gysylltiadau â Chyfnewidfa FTX
Honnir bod adran dwyll Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn cynnal ymchwiliad yn erbyn y banc crypto Silvergate am ei gyfranogiad gyda'r excha FTX sydd wedi darfod ...
Banc Crypto Silvergate yn Wynebu DoJ dros FTX & Alameda Dealings
Creodd y FTX-saga tswnami a effeithiodd ar y diwydiant cyfan, ac roedd ôl-effeithiau hefyd i'w gweld mewn sectorau eraill. Mae holl gynorthwywyr yr achos yn cael eu cwestiynu a'u cyhuddo yn unol â hynny. Cryp...
DoJ Edrych I Mewn i Deliadau Silvergate Gyda FTX
Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi lansio ymchwiliad i Silvergate Capital Corp. a'i ymwneud â chwmni cripto methdalwr FTX a'i chwaer bryder Alameda Research. Erlynwyr yn Lansio S...
Banc Silvergate yn cael ei Dal i Fyny mewn Archwiliad Gwyngalchu Arian gan DOJ
Mae Silvergate Bank, y benthyciwr crypto a dderbyniodd fuddsoddiad o $200 miliwn yn ddiweddar gan Gronfa Sylfaenwyr Peter Thiel, yn destun ymchwiliad gan Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ar gyfer ei ddad-ddatblygiad...
DOJ yn archwilio Silvergate dros gysylltiadau FTX, Alameda
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i Silvergate Capital ynghylch ei ymwneud â FTX ac Alameda Research, yn ôl adroddiad Chwefror 2 gan Bloomberg. Yn ôl pob sôn, nid yw Silvergate Bank wedi cael ei gyhuddo...
DOJ yr UD yn Ymchwilio i Silvergate Am Dwyll Dros Drafodau FTX, Stoc yn Gollwng 22%
– Hysbyseb – Mae uned dwyll yr Adran Gyfiawnder wedi lansio ymchwiliad i Silvergate Bank. Mae'r erlynwyr yn edrych i mewn i ymwneud y banc â FTX ac Alameda Research ...
Mae cysylltiadau Silvergate ag FTX yn tynnu sylw'r DoJ
Mae pris cyfranddaliadau Silvergate mewn masnachu ar ôl oriau yn plymio wrth i adroddiad ymchwiliad DoJ ddod i'r wyneb Mae'r asiantaeth orfodi yn ymchwilio i gysylltiadau'r banc â'r gyfnewidfa crypto fethdalwr Silvergate Capital, a ...
Ceisiodd SBF Atal Proses Methdaliad FTX, meddai DOJ
Gyda'r datblygiadau newydd yn achos FTX, mae datgeliadau newydd yn dod i'r amlwg. Yn ddiweddar, dywedodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau fod sylfaenydd cyfnewidfa crypto Bahamian eisiau atal y bancwr ...
Mae DOJ yn cefnogi symud i atal SBF rhag cyrchu adnoddau FTX ac Alameda - Cryptopolitan
Yn yr achos troseddol yn erbyn Sam Bankman-Fried, datgelodd erlynwyr yr Unol Daleithiau negeseuon testun ac e-bost gan Bankman-Fried i Brif Swyddog Gweithredol presennol FTX, John Ray. Mae'r dogfennau hyn yn darparu craidd...
Mae Sam Bankman-Fried yn Ceisio Dylanwadu ar Witness Meddai DOJ
Mae Sam Bankman-Fried, sylfaenydd cyfnewid crypto sydd bellach wedi cwympo, FTX, yn ceisio dylanwadu ar y tyst, fel y mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn honni. Mewn llythyr at farnwr Manhattan, mae'r...
Mae DOJ yn honni bod Sam Bankman-Fried wedi ceisio dylanwadu ar dystiolaeth tystion, yn gofyn am waharddiad cyfathrebu
“Cymerodd [Miller] ran mewn cyfathrebiadau Signal a Slack gyda’r diffynnydd a grŵp bach o fewnwyr cwmni yn ystod digwyddiadau perthnasol Tachwedd 2022,” meddai erlynwyr. “Yn y negeseuon hynny, mae...
DOJ Yn Ceisio Dileu Cyfathrebu Sam Bankman-Fried Gyda Phobl Allweddol Sy'n Ymwneud â'r Treial Twyll
Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn ceisio rhwystro cyfathrebiadau Sam Bankman-Fried â gweithwyr FTX ac Alameda Research cyn ei brawf. Mewn ffeil llys newydd, mae'r DOJ yn gofyn am ddyfarniad ...
Mae Sam Bankman-Fried yn Dyst Tymherus; Meddai DOJ
Roedd y gyfnewidfa crypto fethdalwr FTX ymhlith y tri chyfnewidfa crypto blaenllaw yn fyd-eang, a ffeiliodd am fethdaliad ar Dachwedd 11, 2022. Sefydlwyd ac arweiniwyd y gyfnewidfa gan frwdfrydedd crypto 30-mlwydd-oed ...
Ceisiodd Sam Bankman-Fried ddylanwadu ar dyst trwy Signal: DOJ
Cyn-brif weithredwr FTX Sam Bankman-Fried (C) yn cyrraedd i gyflwyno ple gerbron Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Lewis Kaplan yn llys ffederal Manhattan, Efrog Newydd, Ionawr 3, 2023. Ed Jones | AFP | Getty Images...
US DoJ yn tynnu gwefan Hive ransomware i lawr
O'r diwedd daliodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ar Ionawr 26 i fyny gyda'r gang ransomware cryptocurrency drwg-enwog Hive ac adennill dros 1300 o allweddi dadgryptio y maent wedi'u dwyn gan ddioddefwyr ers ...
DOJ yn Darganfod Mwy o Ddogfennau Dosbarthedig Ar ôl Chwilio am Breswylfa Wilmington Biden
Prif linell Darganfu'r Adran Gyfiawnder ddogfennau ychwanegol gan gynnwys rhai gyda marciau dosbarthedig ym mhreswylfa Wilmington yr Arlywydd Joe Biden yn dilyn chwiliad trylwyr o'r eiddo ar ddydd Gwener.
Panics Crypto, Yna Jeers yn DOJ Cyhoeddiad o 'Gweithredu Mawr' yn Erbyn Cyfnewid Bitzlato Tsieineaidd Bach
Roedd marchnadoedd crypto yn gwegian ar ymyl panig ddydd Mercher, wedi paratoi ar gyfer y gwaethaf ar ôl i’r Adran Gyfiawnder (DOJ) gyhoeddi cynhadledd i’r wasg ddirgel, sydd ar ddod yn ymwneud â “chynhadledd ryngwladol fawr…
Mae US DoJ yn cyhoeddi camau gorfodi crypto byd-eang
Arestiwyd sylfaenydd y cwmni crypto Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ar ôl i Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau gyhoeddi camau gorfodi crypto sylweddol ledled y byd. Roedd adnoddau Bitzlato yn...
Brwydrau Bitcoin Am $21K Yn dilyn Newyddion DOJ yr UD, Anweddolrwydd yn Dod? (Dadansoddiad Prisiau BTC)
Gyda rali prisiau diweddar Bitcoin, mae llawer yn tybio bod y farchnad arth drosodd. Ond a yw hi'n rhy gynnar i alw gwaelodion? Dadansoddiad Technegol Gan: Edris Y Siart Dyddiol: Ar yr amserlen ddyddiol, mae'r pris wedi bod yn ...
Cadwodd Bitzlato broffil isel, ond ni aeth yn gwbl ddisylw cyn gweithredu DOJ
Cyfnewidfa crypto cyfoed-i-gyfoedion di-garchar Nid oedd Bitzlato yn hysbys i rai cyn camau gorfodi Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn ei erbyn ar Ionawr 18. Fe'i cyd-sefydlwyd yn 2016 gan ...
Crynodeb o gynhadledd yr Adran Gyfiawnder (DOJ) ar 18 Ionawr o safbwynt Crypto - Cryptopolitan
Mae'r diwydiant arian cyfred digidol wedi tyfu'n aruthrol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf i'r graddau bod deddfwyr a chyrff gwarchod y llywodraeth ledled y byd yn poeni'n ddifrifol am ei effaith negyddol ar y ...