Mae awdurdodau'r UD yn bwriadu cyhoeddi camau gorfodi yn erbyn endid crypto rhyngwladol am hanner dydd ET heddiw. Mae cynrychiolwyr o'r FBI, y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC), y Ffi...
tag: Awdurdodau
Awdurdodau yn yr Almaen, Bwlgaria, Serbia, Cyprus Take Down Crypto Sgam Network - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Mae awdurdodau yn yr Almaen, Bwlgaria, Serbia, a Chyprus wedi tynnu rhwydwaith sgam arian cyfred digidol i lawr mewn cydweithrediad ag Europol. “Defnyddiodd y rhai a ddrwgdybir hysbysebion ar rwydweithiau cymdeithasol i ddenu dioddefwyr i...
Tystion Nexo yn Tynnu Spike Post Cyrch gan Awdurdodau Ariannol
Ar Ionawr 13 roedd daliadau Bitcoin Nexo i lawr i 124,939 BTC, gostyngiad o 8,324 BTC. Dywedodd y cyd-sylfaenydd Antoni Trenchev mai dim ond 2% o AUM Nexo oedd yr arian a godwyd. Yn debyg i'r with...
Atal Awdurdodau Ewropeaidd ar Dwyll Canolfannau Galw Crypto
Roedd y cyfleusterau wedi'u lleoli yn Serbia, Bwlgaria, Cyprus, a'r Almaen. Cynhaliodd awdurdodau gyfweliadau â dros 250 o bobl dan amheuaeth. Mae awdurdodau yn Ewrop wedi cau rhwydwaith twyll o ganolfannau galwadau sy'n…
Mae awdurdodau Bwlgaria yn cyhuddo pedwar unigolyn yn dilyn cyrch ar swyddfa Nexo: Adroddiad
Llai na 48 awr ar ôl cyrch ar swyddfeydd benthyciwr cryptocurrency Nexo ym mhrifddinas Bwlgaria Sofia, dywedir bod erlynwyr wedi cyhuddo pedwar o bobl. Yn ôl adroddiad Ionawr 13 gan Bloomberg, ...
Dywed Awdurdodau Awstralia fod Crypto yn cael ei Ddefnyddio'n Rhy Aml ar gyfer Gwyngalchu Arian
Mae asiantau gorfodi'r gyfraith yn Awstralia yn honni bod crypto wedi dod yn offeryn rhif un i'r rhai sydd am gyflawni gwyngalchu arian neu dwyll ariannol. Awdurdodau Awstralia yn Cyhoeddi Rhyfel Crypto...
Benthyciwr Crypto Nexo Wedi'i Ysbeilio gan Awdurdodau ym Mwlgaria
Mae awdurdodau ym Mwlgaria yn holi benthyciwr crypto Nexo ar y cyhuddiad o wyngalchu arian, twyll treth, bancio heb ei gofrestru, a sgamiau ar-lein. Yn ôl Teledu Cenedlaethol Bwlgaria, mae'n amheus ...
Awdurdodau Bwlgaraidd yn Holi Nexo am Wyngalchu Arian
– Hysbyseb – Yn ddiweddar lansiodd llywodraeth Bwlgaria gyrch ar raddfa lawn ar 15 o safleoedd sy’n gysylltiedig â’r gweithgarwch anghyfreithlon honedig a gyflawnwyd gan Nexo. Mae llywodraeth Bwlgaria wedi cychwyn...
Mae awdurdodau'n cyrchu swyddfeydd benthyciwr crypto Nexo ym Mwlgaria
Gwrandewch ar yr erthygl hon. Mae awdurdodau Bwlgaria wedi ysbeilio swyddfeydd y benthyciwr crypto Nexo yn Sofia yng nghanol honiadau o nifer o droseddau, gan gynnwys troseddau treth a thwyll cyfrifiadurol. Heddlu'n targedu mwy...
Swyddfeydd Bwlgareg NEXO Wedi'u Cyrchu gan Awdurdodau
Mae swyddfeydd Bwlgareg y platfform benthyca cryptocurrency poblogaidd Nexo yn cael eu hysbeilio gan awdurdodau, yn ôl y cyfryngau lleol mawr. Yn unol â'r sylw, mae yna erlynwyr, gwrth-ddeallusrwydd ...
Awdurdodau Bwlgaraidd yn Cyrchu Swyddfeydd Nexo Yng nghanol Ymchwiliadau Gwyngalchu Arian
Mae adroddiadau wedi dod i'r amlwg bod awdurdodau Bwlgaria wedi ysbeilio swyddfeydd benthyciwr crypto Nexo. Mae'r cwmni o'r Swistir wedi bod yn destun sibrydion hylifedd ers ychydig fisoedd bellach, ond ...
Mae awdurdodau treth Corea yn ymchwilio i Bithumb, is-gwmnïau
Mae Gwasanaeth Treth Cenedlaethol (NTS) Corea wedi agor “ymchwiliad treth arbennig” i faterion Bithumb Holdings a’i is-gwmnïau, yn ôl allfa newyddion Corea Yonhap News.
Cyn Brif Beiriannydd FTX Yn Eisiau Bargen Ag Awdurdodau UDA: Adroddiad
Yn wahanol i swyddogion gweithredol Grŵp FTX, Caroline Ellison a Gary Wang, a blediodd yn euog yn gynharach yn ystod yr ymchwiliad, nid oes gan Nishad Singh - cyn brif beiriannydd y gyfnewidfa crypto sydd wedi darfod - ...
Awdurdodau UDA yn Ymchwilio i Drafodion Mewnol DCG gyda Genesis
Derbyniodd DCG fenthyciad o $575 miliwn gan ei is-gwmni Genesis. Nid yw DCG a'i Brif Swyddog Gweithredol yn cael eu cyhuddo o unrhyw ddrwgweithredu. Rheoleiddio chwilio am arweinydd chwilio i mewn i ddogfennau mewnol y sefydliad. ...
Mae awdurdodau'r Almaen yn rhybuddio am fancio Godfather a firws crypto
Mae awdurdodau ariannol yr Almaen wedi cyhoeddi rhybudd oherwydd lledaeniad cyflym firws economaidd newydd sy'n effeithio ar apiau bancio a cryptocurrency. Awdurdod Goruchwylio Ariannol Ffederal yr Almaen (BaF...
Awdurdodau UDA yn Ymchwilio i Drafodion Ariannol rhwng DCG a Genesis
Mae'r gaeaf cripto wedi amlygu'r eiddilwch ym modelau busnes llawer o gwmnïau yn Web3, ac mae ffrwydrad y Gyfnewidfa Deilliadau FTX yn ôl ym mis Tachwedd wedi gwaethygu'r anghysondeb ariannol ymhellach ...
Awdurdodau UDA yn Ymchwilio i Drosglwyddiadau Rhwng y Grŵp Arian Digidol a Genesis
Mae Digital Currency Group (DCG) yn gwmni cyfalaf menter sy'n buddsoddi ac yn deori cwmnïau yn yr arian cyfred digidol a gofod technoleg blockchain. Mae Genesis yn blatfform masnachu arian digidol a ...
Mae awdurdodau Utah yn darganfod antenâu dirgel sy'n gysylltiedig â crypto yn y mynyddoedd; Chwilio am berchnogion
Mae awdurdodau yn Utah yn ceisio datrys y dirgelwch y tu ôl i antenâu sydd wedi bod yn cnydio ar odre ardal Salt Lake City. Yn nodedig, nid oes digon o wybodaeth am yr unigolyn...
Grŵp Arian Digidol yn cael ei ymchwilio gan awdurdodau UDA: Adroddiad
Mae Grŵp Arian Digidol conglomerate Crypto, neu DCG, yn destun ymchwiliad gan Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (EDNY) a'r Pwyllgor Gwarantau a Chyfnewid...
Artist Tynnu Rug NFT Tu ôl i MAYC Copycat Codi Tâl gan Awdurdodau UDA
Cafodd Vladislav Sopov, 24 oed a ddrwgdybir, ei harestio neithiwr ym maes awyr JFK am dwyll honedig o $2.9 miliwn Cynnwys Cyhuddwyd NFT dev o dynnu ryg gyda $2.9 miliwn wedi’i ddwyn “Aeth y Gymuned hefyd...
Crypto Conglomerate DCG Dan Ymchwiliad gan Awdurdodau'r UD.
Mae'r Grŵp Arian Digidol, sy'n fwy adnabyddus fel DCG, yn destun ymchwiliad gan awdurdodau UDA ar hyn o bryd. Yn ôl adroddiad gan Bloomberg, mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn Efrog Newydd - yn benodol, dinas Brookl ...
Mae Binance yn Wynebu Craffu Dwys gan Awdurdodau'r UD ar ôl Cwymp FTX Wrthwynebydd
49 mun yn ôl | 2 mun read Daeth Adroddiadau Newyddion Cyfnewid i'r amlwg y llynedd gan gysylltu'r gyfnewidfa â marchnad we dywyll Rwsia. Fe wnaeth cwymp gwerth biliynau o ddoleri FTX siglo ffydd buddsoddwyr. Manteision...
Mae awdurdodau'r UD yn gofyn am wybodaeth gan gronfeydd rhagfantoli am Binance: WaPo
Mae awdurdodau UDA yn gofyn am wybodaeth gan gwmnïau buddsoddi ar gyfnewid arian cyfred digidol Binance, yn ôl adroddiad gan y Washington Post. Yn unol â'r adroddiad, mae swyddfa atwrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer ...
Dywedir bod DCG Barry Silbert yn cael ei ymchwilio gan awdurdodau SEC yr Unol Daleithiau ac Efrog Newydd
Yn dilyn penderfyniad y Grŵp Arian Digidol (DCG) i gau ei uned rheoli cyfoeth, dywedir bod awdurdodau'r Unol Daleithiau bellach yn ymchwilio i drosglwyddiad ariannol mewnol y cwmni ...
A yw Awdurdodau'n Tynhau'r Gafael o Amgylch Bankman-Fried's Close FTX Associates?
Nid yw'n ymddangos bod Sam Bankman-Fried yn cael cysur wrth i awdurdodau barhau i ymchwilio a cheisio pob ffordd. Yn ddiweddar, adroddodd awdurdodau'r UD archwiliwr ar gydymaith SBF yn FTX sydd hefyd o'i ...
Awdurdodau'r UD yn lansio tudalen i hysbysu dioddefwyr honedig FTX am achos SBF
Mae Swyddfa Twrnai Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau wedi lansio tudalen ar ei gwefan yn apelio ar ddioddefwyr honedig twyll Sam Bankman-Fried yn FTX i ddod ymlaen a hysbysu ...
Mae awdurdodau UDA yn troi eu sylw at Nishad Singh: Adroddiad FTX
Dywedir bod Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol ac erlynwyr yn ymchwilio i gyn gyfarwyddwr peirianneg FTX Nishad Singh am ...
Pam Mae'r Cyn Brif Beiriannydd FTX Hwn Nawr O Dan Lens Awdurdodau'r UD
Mae awdurdodau'r UD yn bwrw rhwyd fwy i ddod ar ôl ffigurau allweddol a allai fod wedi bod yn gysylltiedig ag anghysondebau yn y cyfnewidfa crypto gwarthus FTX. Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a Chwm...
Mae cyfarwyddwr peirianneg FTX Nishad Singh yn cael ei archwilio gan awdurdodau UDA
Mae awdurdodau ffederal yn yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i gyn-gyfarwyddwr peirianneg FTX Nishad Singh, yn ôl adroddiad Ionawr 5 gan Bloomberg. Mae'r adroddiad hwnnw'n awgrymu pe bai erlynwyr Manhattan yn darganfod bod ...
Mae awdurdodau'r Unol Daleithiau yn troi ffocws tuag at gyn-swyddog gweithredol FTX sydd ar goll
Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i rôl Nishad Singh yng nghwymp FTX Mae'r SEC, CFTC, a SDNY i gyd yn edrych i mewn i'w weithgareddau yn y gyfnewidfa Singh oedd Cyfarwyddwr y cwmni ...
Mae MoneyGram yn Gofyn i Awdurdodau Selio Rhannau o Lenwadau mewn Achos Ripple vs SEC
Gofynnodd MoneyGram, cwmni taliadau rhyngwladol, i Lys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY) i “selio rhai rhannau o Ddeunyddiau Dyfarniad Cryno” y pleidiau yn y ...
Mae cyn brif gyfreithiwr FTX yn cynorthwyo awdurdodau UDA mewn achos cyfreithiol SBF
Dywedir bod Daniel Friedberg, cyn-gyfreithiwr FTX, yn helpu awdurdodau'r Unol Daleithiau yn achos FTX. Yn ôl y sôn, datgelodd gamddefnydd o arian y cwsmeriaid i reoleiddwyr. Daniel Friedberg yn cydweithio gyda'r...