Mae dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol drwg-enwog Prydain-Americanaidd a phencampwr cic focsio byd pum gwaith Andrew Tate yn dal i wneud y penawdau yn dilyn ei arestio yn Bucharest, Rwmania ym mis Rhagfyr 2022. Wedi'i gyhuddo o...
tag: Awdurdodau
Atal Gweithrediadau Mwyngloddio Crypto Anghyfreithlon gan Awdurdodau Abkhazia
Newyddion Bitcoin Mae'r weinyddiaeth yn dal mwyngloddio yn gyfrifol am argyfwng trydan gwaethygu'r weriniaeth. Mae'r Llywydd wedi gorchymyn sefydlu pencadlys gweriniaethol. Y Weinyddiaeth Mewnol...
Paxos Dan Ymchwiliad gan Awdurdodau UDA: Adroddiad
Mae Paxos wedi bod yn ceisio sicrhau siarter banc yr ymddiriedolaeth genedlaethol ers tro bellach. Bu sibrydion bod y cwmni wedi cael y drwydded y soniwyd amdani eisoes, y mae'n gwadu mewn gwirionedd. I egluro spe...
Hunt for Do Kwon Yn Dwysáu Wrth i Awdurdodau De Corea Gydweithio Gyda Swyddogion Serbaidd: Adroddiad
Dywedir bod awdurdodau yn Ne Korea yn ceisio cymorth gan swyddogion yn Serbia i gyflymu arestio Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Terraform Labs Do Kwon. Yn ôl Bloomberg, uwch Ustus ...
Mae awdurdodau Corea yn cadarnhau chwiliad am Do Kwon
Teithiodd swyddogion Corea i Serbia yr wythnos diwethaf i chwilio am Do Kwon, yn ôl Bloomberg. Cadarnhaodd Swyddfa'r Erlynydd yn Seoul fod dirprwyaeth - gan gynnwys aelod o'r Weinyddiaeth Gyfiawnder - ...
Do Kwon Manhunt yn Dod ag Awdurdodau De Corea i Serbia
Mae awdurdodau sydd allan i gael cyn-sylfaenydd Terra (LUNA) Do Kwon yn cael eu hunain yn hedfan i Serbia, gwlad y maen nhw wedi cael ei hawgrymu fel ei brif guddfan. Yn ôl adroddiad sydd wedi'i gyhoeddi...
Awdurdodau De Corea yn Chwilio am Do Kwon yn Serbia (Adroddiad)
Dywedir bod grŵp o swyddogion De Corea wedi cyrraedd Serbia yr wythnos diwethaf i chwilio am y Do Kwon enwog. Mae'r chwaraewr 31 oed wedi bod ar ffo ers cwymp ei brotocol blockchain Terra. Mae'r...
Mae Brasil yn datgelu deddfwriaeth crypto ar gyfer yr heddlu ac awdurdodau treth
Mae swyddfa erlyn ffederal Brasil ar fin cyflwyno map ffordd o weithgareddau a fydd yn rhoi pwerau i erlynwyr, llysoedd a swyddogion heddlu'r genedl i erlyn troseddwyr ac atafaelu crypto ...
Awdurdodau Sbaen yn Arestio Swyddogion Gweithredol Cyfnewid Bitzlato am Wyngalchu Arian
Mae prif swyddog gweithredol, swyddog gwerthu, a chyfarwyddwr marchnata cyfnewid arian cyfred digidol Hong Kong Bitzlato wedi cael eu cadw yn Sbaen, yn ôl stori a gyhoeddwyd ym mis Chwefror ...
Awdurdodau'n Arestio Perchennog Bithumb Dros Gyhuddiadau o Ladron
12 eiliad yn ôl | 2 mun read Newyddion Cyfnewid Gyda daliad o 34.2%, Vidente Vidente yw rhanddeiliad mwyaf Bithumb. Mae Kang Jong-hyun yn frawd hŷn i Kang Ji-yeon, Prif Swyddog Gweithredol is-gwmni Bithumb.
Awdurdodau De Corea yn Arestio Perchennog De-Facto O Bithumb
Mae awdurdodau De Corea wedi arestio perchennog de-facto cyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf y wlad, Bithumb, ar gyhuddiadau o ladrad a thrin stoc. Yn ôl adroddiadau lleol, mae Kang...
Mae Bitzlato yn Paratoi i Ailddechrau Gweithrediadau Ar ôl i Awdurdodau ddod i Ben
Bythefnos yn ôl, caewyd cyfnewidfa crypto anhysbys o'r enw Bitzlato mewn cyrch a gydlynwyd gan Europol a'i arwain gan awdurdodau Ffrainc ac America. Nawr, mae sylfaenydd y cwmni yn credu ei fod ...
Mae Bithumb yn wynebu mwy o waeau wrth i awdurdodau Corea ei gyhuddo o drin prisiau
Mae awdurdodau De Corea wedi ysbeilio adeiladau Bithumb dros honiadau o drin prisiau tocynnau GoMoney2 a Pixel a gyhoeddwyd yn lleol, yn ogystal â thrafodion twyllodrus. Ychydig ddyddiau ar ôl adroddiadau...
Awdurdodau Philippine wedi Achub Chwe Dioddefwr Honedig yn Clark
Ddydd Gwener 2023, achubodd Swyddfa Mewnfudo Philippine (BI) chwech o ddioddefwyr mewnfudwyr ym Maes Awyr Rhyngwladol Clark a gafodd eu dal yn ddiweddar mewn “cylch masnachu crypto.” Ar hyn o bryd, mae'r Bwr...
Yn ôl pob sôn, mae Snapchat wedi'i graffu gan awdurdodau dros eu rôl wrth ledaenu Fentanyl
Mae Topline Snapchat a’i riant-gwmni Snap wedi cael eu craffu gan yr FBI a’r Adran Gyfiawnder ynghylch gwerthu pils wedi’u gorchuddio â fentanyl trwy’r ap, yn ôl Bloomberg, fel asiantaethau ffederal ...
Gwahanodd awdurdodau Prydain ar wahardd gwerthu cynhyrchion buddsoddi crypto
Mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau polisi yn y Deyrnas Unedig wedi'u rhannu ynghylch a ddylid gwahardd gwerthu, marchnata a dosbarthu deilliadau a nodiadau masnachu cyfnewid (ETNs) sy'n gysylltiedig â arian cyfred digidol.
Awdurdodau UDA yn Cadw Ymosodwr Marchnad Mango
Arestiodd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) Avram Eisenberg Ar Ionawr 20, 2023, am ymosod ar Mango Market trwy drin tocynnau brodorol y platfform a seiffno $ 116 miliwn yn ...
Achub Awdurdodau Philippine Dioddefwyr Honedig o 'Gylch Masnachu Crypto' - Sylw Newyddion Bitcoin
Dywed awdurdodau Philippine eu bod wedi achub dioddefwyr honedig o “fodrwy masnachu crypto” a gafodd eu recriwtio i weithio mewn canolfan alwadau yn Cambodia a thwyllo pobl allan o’u cryptocurrencies. ...
Awdurdodau'r UD yn Codi Tâl ar Ymosodwr Marchnadoedd Mango - Arestio'r Diffynnydd, Wedi'i Gadw yn Puerto Rico - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC), y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC), a’r Adran Gyfiawnder (DOJ) wedi cyhuddo ymosodwr honedig a ddwyn $116 miliwn o tua…
Mae Awdurdodau Wcreineg yn blocio Cyfnewidfeydd Crypto Rwseg yn unol â'r Adroddiadau
15 mun yn ôl | 2 funud i'w darllen Newyddion Cyfnewid Buont yn cydweithio i nodi cyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn Rwsia. Mae'r SFMS wedi datblygu dull ar gyfer “rhwystro waledi crypto Ffederasiwn Rwsia....
Nexo Yn Cyrraedd Delio Ag Awdurdodau Dros Gynhyrchion Talu ar y Rhyngrwyd
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Mae benthyciwr arian cyfred digidol Nexo wedi dioddef llu o heriau yn ddiweddar, ond mae'n llwyddo i guro un ohonyn nhw. Yn y d diweddaraf...
Gweithredwr Cyfnewid Crypto Wedi'i Arestio gan Awdurdodau'r UD
Arestiodd awdurdodau’r UD swyddog gweithredol arian cyfred digidol Rwsia yr amheuir ei fod wedi cyfnewid gwerth miliynau o arian crypto gyda masnachwyr cyffuriau a throseddwyr seiber. Ar Ionawr 18, 2023, mae Adran y Cyfiawnder...
Awdurdodau'r IMF yn Rhybuddio am Effaith Crypto ar Farchnadoedd Confensiynol
4 awr yn ôl | 2 mins read Bitcoin News Gall y cwympiadau niferus o docynnau a chyfnewid niweidio marchnadoedd confensiynol. Mae buddsoddwyr mewn gwledydd datblygedig wedi bod yn heidio i rai o'r asedau hyn. Pol byd-eang...
Nexo Yn Talu $45M Mewn Cosbau Ac Yn Setlo Gydag Awdurdodau UDA
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi codi dirwy o $45 miliwn ar Nexo Capital Inc. Mae'r SEC yn esbonio'r rheswm dros y ddirwy mewn neges drydar, Heddiw fe wnaethom gyhuddo Nexo Capital Inc. o fethu ...
Awdurdodau UDA yn Atafaelu Bron i $700 miliwn o Asedau Sam Bankman-Fried
Mae brouhaha FTX yn parhau a'r tro hwn, nid yw'n syndod, mae miliynau o ddoleri mewn arian parod ac asedau sy'n perthyn i gyn-bennaeth mawr y gyfnewidfa crypto wedi'u hatafaelu gan awdurdodau'r Unol Daleithiau. F...
Awdurdodau Indiaidd Datgelu Twyll Buddsoddi Cryptocurrency Mawr
Mae awdurdodau yn nhalaith Indiaidd Maharashtra wedi datgelu sgam buddsoddi arian cyfred digidol sylweddol, sydd wedi arwain at golledion o hyd at 300 crores. Honnodd heddlu'r ddinas fod Kiran Kharat a'i wraig...
Mae Awdurdodau UDA yn Codi Tâl Cyfnewid Bitzlato o “Drosglwyddo Arian Didrwydded”
Mewn cynhadledd fideo fyw ar Ionawr 18, 2023, cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder (DOJ) arestio gwladolyn Rwsiaidd Anatoly Legkodimov. Arestiodd y Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) y 40 oed…
Nexo yn Cytuno i Dalu $45 miliwn mewn Dirwyon i Awdurdodau UDA
Yn ôl ym mis Medi, gorchmynnodd DFPI California a rheoleiddwyr eraill yr Unol Daleithiau i Nexo ymatal rhag cynnig Earn Interest Products (EIP), a oedd yn achos y cwmni ar ffurf benthyca asedau crypto a ...
Awdurdodau'r UD Sefydliad Nab Crypto Exchange Dros Wyngalchu Arian
Cafodd perchennog Bitzlato, Anatoly Legkodymov ei gadw yn y ddalfa ym Miami ar gyhuddiadau o wyngalchu arian. Defnyddiwyd y gyfnewidfa i wyngalchu arian o drafodion darknet a gweithrediadau ransomware. Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi...
Mae Bitzlato a'i sylfaenydd yn wynebu camau gorfodi gan awdurdodau UDA
Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau “cam gorfodi arian cyfred digidol mawr rhyngwladol” yn erbyn cwmni crypto Bitzlato ac arestio ei sylfaenydd, Anatoly Legkodymov. Yn Ionawr 18...
Cyfnewid Bitzlato Wedi'i Atafaelu gan Awdurdodau, Sylfaenydd Arestiwyd ym Miami
Mae’r Adran Gyfiawnder (DoJ) wedi cyhoeddi bod sylfaenydd cyfnewid arian cyfred digidol Rwsiaidd Bitzlato, Anatoly Legkodymo, wedi’i arestio ym Miami am redeg ymgyrch anghyfreithlon. Mae'r adroddiad yn honni bod...
Mae awdurdodau UDA yn mynd ar drywydd crëwr Bitzlato
Y cwmni crypto Bitzlato oedd targed “gweithrediad gorfodi arian cyfred digidol sylweddol ledled y byd” a gyhoeddwyd gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau. Mae'r weithred hefyd ...