Mae Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) wedi codi tâl ar ddau o drigolion yr Unol Daleithiau a’u endidau am redeg cynllun buddsoddi arian cyfred digidol a dwyllodd dros 170 o fuddsoddwyr. CFTC C...
tag: Ponzi
CFTC Nabs 2 Twyllwyr Crypto Sy'n Ymwneud â Chynllun Ponzi $44M
Mae dau dwyllwr arian cyfred digidol a amheuir, Sam Ikkurty o Portland, Oregon, a Ravishankar Avadhanam o Illinois wedi’u cyhuddo gan Gomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) am…
Cynllun Ponzi $44M wedi'i gyhuddo o ddwyn $18M mewn cronfeydd
Mae dau unigolyn a chwmni wedi’u cyhuddo o weithredu cronfa gymunedol anghyfreithlon a cheisio $44 miliwn yn dwyllodrus trwy “gronfa incwm sy’n buddsoddi mewn asedau digidol.” Mae'r diffynyddion yn Sa...
Erlynwyr Corea yn Ystyried Cyflwyno Taliadau Cynllun Ponzi yn Erbyn Prif Swyddog Gweithredol Terraform Labs
Mae Swyddfa Erlynydd Rhanbarth y De Seoul yn Korea yn ymchwilio i weld a all ddwyn cyhuddiadau o gynllun Ponzi yn erbyn Prif Swyddog Gweithredol Terraform Lab, Do Kwon. Mae adran yr erlynydd yng Nghorea yn l...
Sylfaenydd Terra (LUNA) Do Kwon Yn Wynebu Ymchwiliad De Korea i Honiadau o Dwyll Ponzi: Adroddiad
Mae Prif Swyddog Gweithredol Terraform Labs yn wynebu cyhuddiadau troseddol posib yn sgil dau cryptos blaenllaw yn cwympo yn gynharach y mis hwn. Mewn adroddiad newydd, dywed Yonhap News fod awdurdodau De Corea yn anfanteision ...
Erlynwyr yn Ymchwilio i Gyhuddiadau Twyll Do Kwon gyda Ponzi yng nghanol Diddymiad Terraform Labs
Mae'n ymddangos bod sgandal Do Kwon yn dyfnhau. Mae erlynwyr yn ymchwilio i weld a fyddan nhw’n ffeilio cyhuddiadau o dwyll Ponzi yn ei erbyn yn dilyn damwain Terra, yn ôl The Korea Times. Daw hwn ddiwrnod...
Ymchwilio i Terra's Do Kwon ar gyfer Rhedeg Ponzi: Adroddiad
Siopau cludfwyd allweddol Gan ychwanegu at gwynion troseddol gan grŵp o fuddsoddwyr o Dde Corea, dywedir bod erlynwyr yn ymchwilio i Do Kwon, Prif Swyddog Gweithredol Terraform Labs, ar gyhuddiadau Ponzi. Mae'r erlynwyr yn craffu ar...
Mae CFTC yn cyhuddo 2 ddyn am redeg cynllun Ponzi crypto $44M
Mae nifer o gynlluniau Ponzi diweddar wedi defnyddio seilwaith cyllid datganoledig (DeFi) a'r ecosystem crypto i ddwyn oddi ar eu buddsoddwyr. Cyhuddodd CFTC ddau Americanwr o redeg cryptocurre ...
Mae CFTC yn Codi Tâl ar 2 Ddyn Gyda Rhedeg Cynllun Crypto Ponzi $44M
Mae swyddogion gyda'r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) yn honni bod Sam Ikkurty (a elwir hefyd yn Sreenivas I Rao), o Portland, Ore., A Ravishankar Avadhanam o Aurora, Ill., yn ogystal â sawl corff...
Rhagfynegodd Sylfaenydd MakerDAO TerraUSD (UST) Fel Ponzi Ym mis Ionawr, Ond Anwybyddwyd Llawer
- Hysbyseb - Roedd sylfaenydd MakerDAO wedi rhybuddio y bydd UST yn mynd i sero oherwydd ei fod yn Ponzi solet. Nid yw'n newyddion bellach bod tocynnau ecosystem TerraForm Labs, gan gynnwys TerraUSD (UST) ...
Sut Mae'r Gofod DeFi Wedi Dod yn Feithrinfa Enfawr ar gyfer Cynlluniau Crypto Ponzi
Mae nifer fawr o gynlluniau Ponzi diweddar wedi defnyddio seilwaith cyllid datganoledig (DeFi) i dwyllo eu cwsmeriaid. Mae'r erthygl hon yn archwilio ecosystem DeFi a sut mae twyllwyr yn gallu ecsbloetio...
Mae ymchwilwyr treth yn nodi cynllun Ponzi crypto gwerth $1 biliwn, yn ôl adroddiadau
Mae swyddogion treth rhyngwladol wedi nodi mwy na 50 o arweiniadau at droseddau treth crypto posibl a allai arwain at ymchwiliadau swyddogol yn ystod yr wythnosau nesaf, gan gynnwys un achos a allai fod yn $1 biliwn...
Cynllun ponzi crypto $1 biliwn wedi'i nodi gan 5 rheolydd ariannol
Mae arian cyfred digidol wedi'i brofi yn ystod y mis diwethaf ers y cynnydd Mae'r sector busnes sy'n datblygu wedi'i ysgwyd gan gostau sy'n symud yn sylfaenol, adnoddau'n gostwng, ac amrywiaeth o gyllid ...
Rheoleiddwyr Crypto O 5 Gwlad Yn Nodi Cynllun Ponzi Posibl $1 biliwn
Yn ystod y misoedd diwethaf, mae buddsoddi mewn cryptocurrencies wedi bod yn heriol. Mae'r farchnad sy'n dod i'r amlwg wedi'i hysgwyd gan brisiau sy'n newid yn sylweddol, asedau'n cwympo, ac amrywiaeth o heriau economaidd. Ers N...
FTX Sam Bankman-Fried Yn Amddiffyn Sylfaenydd Terra, Meddai 'Nid Cynlluniau Ponzi yw'r Buddsoddiadau mwyaf Gwael'
Mae sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried, wedi trydar i amddiffyn ecosystem Terra a’i Brif Swyddog Gweithredol a’i gyd-sylfaenydd, Do Kwon. Mewn ymateb i erthygl Coindesk a ddisgrifiodd Do Kwon fel yr Elizabeth Holmes o crypto ...
Mae ecosystem Terra yn cwympo, Sam Bankman-Fried yn prynu stoc Robinhood, ac mae masnachwr crypto yn derbyn dedfryd carchar am gynllun ponzi: Hodler's Digest, Mai 8-14
Yn dod bob dydd Sadwrn, bydd Hodler's Digest yn eich helpu i olrhain pob stori newyddion bwysig a ddigwyddodd yr wythnos hon. Y dyfyniadau gorau (a gwaethaf), uchafbwyntiau mabwysiadu a rheoleiddio, darnau arian blaenllaw, pr...
Mae'r UD, y DU, Canada, Awstralia, yr Iseldiroedd yn Rhannu Arweinwyr Troseddol Crypto, gan gynnwys Cynllun Ponzi $ 1B Posibl - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Mae swyddogion o’r Unol Daleithiau, y DU, Canada, Awstralia a’r Iseldiroedd wedi rhannu data ac wedi nodi mwy na 50 o arweinwyr troseddol sy’n gysylltiedig â crypto, gan gynnwys un achos a allai fod yn Ponzi sc $1 biliwn.
Mae Cryptos yn Torri i Lawr Islaw Cymorth Blaenorol, Yna Bownsio: Bitcoin, Ethereum, XRP
Mynd lawr i gefnogi. getty Mae'r fan honno ar y siart pris lle dechreuodd “i lawr” a “i fyny”, rai wythnosau neu fisoedd yn ôl, yn hysbys i ddadansoddwyr fel y lefel gefnogaeth. Daeth digon o fuddsoddwyr i mewn fel prynwyr a...
Cryptocurrency: Cynllun Pyramid vs Cynllun Ponzi?
– Hysbyseb – Ydych chi erioed wedi clywed eich ffrindiau neu berthnasau yn dweud eu bod wedi disgyn ar gyfer cynllun Ponzi? Gellir ei olrhain yn ôl i ddechrau'r 20fed ganrif; fodd bynnag, mae'n dal i fodoli heddiw. Yn wir, ...
Dywedwyd wrth Masterminds Y tu ôl i Gynllun Ponzi Bitcoin De Affrica i Dalu Dros $ 291 miliwn yn ôl - Newyddion Rheoleiddio Bitcoin
Mae diddymwyr y cynllun wedi gofyn i Masterminds un o gynlluniau Ponzi bitcoin mwyaf De Affrica, Mirror Trading International (MTI), i ad-dalu dros $291 miliwn i dalu am y gweithredwr sgam...
LUNA, UST post mortem: Ai ymosodiad cydgysylltiedig neu ponzi ydoedd
Mae dau ddiwrnod wedi mynd heibio ers i UST Terra gael ei fwrw oddi ar ei beg doler ac mae'n edrych fel bod unrhyw ymdrechion adfer wedi methu. Mae LUNA wedi troi allan i fod yn anafus anffodus o gyfres anffodus o...
CFTC Yn Parhau â'r Gwrthgyfyngiad, Penddelwau $543K Cynllun Ponzi FX
Cyhoeddodd y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ddydd Mawrth eu bod wedi ffeilio achos gorfodi sifil yn erbyn dau gwmni, Nawabi Enterprise a Hyperion Consulting, a’u perchennog Eshaq Na...
Mae CTO o dechnoleg a ddefnyddir yn waled Bitcoin-Qt yn meddwl bod crypto yn “gynllun Ponzi”
Galwodd CTO y fframwaith rhaglennu poblogaidd Qt - y mae cewri technoleg fel Adobe yn ei ddefnyddio, Tesla, Blackberry, Google, a Blizzard - cryptocurrency yn “gynllun Ponzi” ar Fai 6. Fodd bynnag, mae gan y cwmni ...
Prif Swyddog Gweithredol Arian Cyfalaf Mwyngloddio Wedi'i Gyhuddo ar gyfer Cynllun Ponzi Crypto $62M Masterminding
Mae Prif Swyddog Gweithredol Mining Capital Coin, Luiz Capuci Jr, wedi’i gyhuddo ddydd Gwener am drefnu sgam a dwyllodd tua $62 miliwn o fuddsoddwyr ledled y byd, yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau.
Ethereum: Cynllun Ponzi neu gyfle gwirioneddol? Defnyddwyr yn wyliadwrus fel skyrocket ffioedd nwy
Mae'r rhwydwaith contract smart mwyaf Ethereum (ETH) yn gweld cynnydd mawr mewn anweithgarwch heb ei ail. O fabwysiadu sefydliadol i dyniant cynyddol, a beth sydd ddim. O ystyried y galw, mae rhan rhwydwaith Ethereum (ETH) ...
DOJ yr UD yn Dynodi Sylfaenydd Cronfa Darnau Bloc Mewn Cynllun Crypto Ponzi $960,000
Mae Sylfaenydd Block Bits Fund, Japheth Dillman, 44 oed, yn cael ei chyhuddo gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) am dwyllo buddsoddwyr i gyflawni Autotrader arbitrage ffug o gyfanswm o $960,...
Prif Swyddog Gweithredol FTX yn Disgrifio Ffermio Cynnyrch fel Cynllun Ponzi
Mae Sam Bankman-Fried, Prif Swyddog Gweithredol FTX, wedi cynnig ei esboniad o beth yn union yw “ffermio cnwd”. Ond bydd gwrandawyr effro i bodlediad Odd Lots ar Ebrill 25 wedi sylwi bod yr hyn y mae Bankman-Fried yn ei weithredu...
Barn: Pam nad ydw i eisiau bitcoin yn fy 401 (k)
Hwre! O'r diwedd, bydd y cwmni sy'n rheoli fy nghynllun 401(k) yn caniatáu i mi fetio hyd at 20% o'm cronfeydd ymddeol ar gynllun Ponzi digidol nad yw'n cynhyrchu unrhyw incwm ac nad oes ganddo unrhyw ddefnydd ymarferol. Ffyddlondeb Mewn...
Pam mae rhai pobl yn dweud Waves yw cynllun ponzi
Algorithmig stablecoin begio i'r doler yr Unol Daleithiau, Neutrino wedi gostwng 15% o'i peg ac mae bellach yn werth tua 82 cents yn lle doler. Mae Neutrino (USDN) ymhlith y deg coin sefydlog gorau yn y farchnad a ...
Dad-Begio a Syrthiodd Stablecoin USDN WAVES i $0.85 yn dilyn Cyhuddiadau Cynllun Ponzi
Mae Arman Shirinyan WAVES, a enillodd fwy na 450% ym mis Mawrth, eisoes wedi colli 35% o’i werth yn dilyn sibrydion Cynnwys Drama y tu ôl i Waves Ivanov yn beio stablecoin wedi’i bweru gan Bankman-Fried WAVES USDN d...
Rhaid i Deutsche Bank Wynebu Ciwtiau Cyfreitha yn Honni Ei fod wedi Galluogi Cynllun Ponzi
Dyfarnodd barnwyr yn Efrog Newydd a Miami y gallai achosion cyfreithiol buddsoddwyr symud ymlaen yn erbyn Deutsche Bank AG o’r Almaen am honni eu bod yn anwybyddu rhybuddion ei fod yn helpu i ariannu cynllun Ponzi sy’n gysylltiedig ag eiddo tiriog…
Ymarferodd Mirror Trading International gynllun Ponzi
Myfyrio cyfnewid byd-eang, a elwir fel arall MTI, yn gweithio yn yr arbenigedd forex. Mae'n gam dyfalu ar y we sy'n cydlynu rhaglennu cyfrifiadurol uwch a rhesymu artiffisial i gyfnewid...