Kang Jong-Hyeon ynghyd â dau arall sydd wedi'u cyhuddo o ladrata a thorri ymddiriedaeth. Mae gwarant wedi'i chyhoeddi i arestio Kang Jong-Hyeon, perchennog Bithumb, ac eithrio crypto mwyaf De Korea ...
tag: Erlynwyr
Erlynwyr yn atafaelu blaendal SBF o $50M i fanc bach
Atafaelodd erlynwyr ychydig o dan $50 miliwn yn perthyn i sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried (SBF) a gynhaliwyd yn Farmington State Bank ar Ionawr 4, yn ôl adroddiad Yahoo Finance (YF) ar Ionawr 24. Cyfanswm y swm...
Erlynwyr yr Unol Daleithiau Llygad Buddsoddiad $400 Miliwn Sam Bankman-Fried
Mae erlynwyr ffederal yn archwilio buddsoddiad $400 miliwn Sam Bankman-Fried yn y gronfa rhagfantoli Modulo Capital, a leolir ar yr un compownd â FTX. Mae'r erlynwyr yn ymchwilio i weld a yw Bancman-Fried wedi buddsoddi...
Fe Archebodd Elizabeth Holmes Hedfan Un Ffordd i Fecsico Ar ôl Euogfarn Twyll, Dywed Erlynwyr
Topline Yn fuan ar ôl i sylfaenydd Theranos, sy’n warthus, gael ei chael yn euog o dwyll y llynedd, fe brynodd daith unffordd i Fecsico, meddai erlynwyr ddydd Iau mewn dogfennau llys yn ei gwrthwynebu…
Chwiliodd Brian Walshe 'Ffyrdd Gorau o Gael Gwared ar Gorff' Ar Undydd Diflannodd Gwraig Ana Walshe, Dywed Erlynwyr
Plediodd y prif linell Brian Walshe yn ddieuog ddydd Mercher i gyhuddiadau o ymosod gyda’r bwriad o lofruddio a thrin corff marw yn anghyfreithlon, wrth i erlynwyr ddatgelu tystiolaeth yn ei erbyn ym marwolaeth ei wraig...
Nid yw ymchwiliad Nexo yn wleidyddol, meddai erlynwyr Bwlgaria
Gwadodd Siika Mileva, llefarydd ar ran prif erlynwyr Bwlgaria, gymhellion gwleidyddol y tu ôl i’r ymchwiliad yn erbyn y cwmni benthyca crypto Nexo, yn ôl adroddiadau lleol. Gwnaethpwyd y sylwadau yn...
Mae erlynwyr ym Mwlgaria yn lefelu cyhuddiadau difrifol ar Nexo
Mae'r erlynwyr sy'n perthyn i Bwlgaria wedi lefelu cyhuddiadau difrifol yn erbyn Nexo. Mae'r endid hwn yn fenthyciwr crypto canolog sydd hefyd yn perthyn i'r wlad ei hun. Yn ôl iddyn nhw, digwyddodd Nexo gael ...
Erlynwyr Bwlgareg yn Lansio Camau Yn Erbyn Troseddau Crypto Yn Sofia
Lansiodd Bwlgaria archwiliwr benthyciwr crypto Nexo ac ysbeilio ei bencadlys. Yn flaenorol, cynigiodd Nexo hyd at 36% y flwyddyn ar eu staking crypto. Mae'r cwmni'n ailddatgan ei ymrwymiad i gydweithredu â...
Cyn Gyfarwyddwr Peirianneg FTX sy'n cael ei Graffu gan Orfodi'r Gyfraith yr Unol Daleithiau, Sesiynau Proffer Honedig a Gynhelir Gyda Erlynwyr yn Efrog Newydd - Bitcoin News
Dywedir bod swyddogion gorfodi’r gyfraith yr Unol Daleithiau yn craffu ar Nishad Singh, cyn gyfarwyddwr peirianneg FTX, yn ôl adroddiad sy’n dyfynnu pobl sy’n gyfarwydd â’r mater. Adroddiad arall, cyhoeddwyd...
Erlynwyr UDA yn Ymchwilio i Gysylltiadau Binance Hedge Fund
Er bod y farchnad arian cyfred digidol wedi symud i'r flwyddyn newydd, mae ymerodraeth CZ wedi'i phrofi'n barhaus. Yn dilyn Reuters, y Washington Post oedd y cyhoeddiad gorau nesaf i osod ei olygon ar Binance…
Erlynwyr yr Unol Daleithiau Subpoena Cronfeydd Hedge Cysylltiedig â Binance Crypto Exchange
Mae swyddfa atwrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Orllewinol Washington yn Seattle wedi gwystlo ychydig o gwmnïau buddsoddi yn gofyn iddynt ddarparu cofnodion o’u cyfathrebiadau â Binance dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ...
Mae erlynwyr yn ymchwilio i gyn-swyddog gweithredol FTX Nishad Singh: Bloomberg
Mae erlynwyr ffederal yn ymchwilio a chwaraeodd cyn-Gyfarwyddwr Peirianneg FTX Nishad Singh unrhyw ran mewn cynlluniau masnachu a arweiniodd at ddefnyddio arian cwsmeriaid yn anghyfreithlon, dywedodd Bloomberg yn gyntaf ...
Mae Binance Exchange yn cael ei graffu'n llym gan Erlynwyr yr UD - Dyma Beth Sy'n Digwydd
Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd yn ymchwilio i'r cysylltiad rhwng Binance a chronfeydd American Hedge am achosion posibl o dorri rheolau gwyngalchu arian ac maent o dan graffu llym ganddynt. Subpoe...
Erlynwyr Ffederal a SEC Probing Grŵp Arian Digidol Crypto Titan: Adroddiad
Dywedir bod awdurdodau ffederal yn ymchwilio i gyllid mewnol y cawr crypto Grŵp Arian Digidol (DCG). Yn ôl adroddiad newydd gan Bloomberg, mae ffynonellau dienw sy'n gyfarwydd â'r mater ...
Erlynwyr Ffederal Subpoena Hedge Funds Over Binance
Mae erlynwyr ffederal yn ymchwilio i'r cyfnewidfa crypto mwyaf Binance ac wedi gwystlo nifer o gronfeydd rhagfantoli fel rhan o'i ymchwiliad, yn ôl adroddiad Washington Post. Atto Seattle yn UDA...
Adroddiad yn Hawlio Erlynwyr yr UD yn Ymchwilio i Gronfeydd Gwarantedig mewn Cysylltiad â Deliadau Binance - Newyddion Bitcoin
Dywedir bod erlynwyr ffederal yn ymchwilio i gronfeydd gwrychoedd yn yr Unol Daleithiau sydd wedi delio â'r gyfnewidfa arian cyfred digidol Binance, yn ôl dau berson sy'n gyfarwydd â'r mater. Roedd y cronfeydd rhagfantoli yn...
Lansio Gwefan Dioddefwyr SBF: Erlynwyr yn Annog am E-byst
Lansiodd erlynwyr yr Unol Daleithiau wefan ar gyfer dioddefwyr SBF ddydd Gwener. Mae erlynwyr ffederal nawr i ddefnyddio'r wefan yn unig i gysylltu â dioddefwyr. Mae Twrnai'r UD yn awgrymu mwy o dditiadau i ddilyn. Mewn compli...
Cronfeydd Hedfan yr Unol Daleithiau Yn Syllu ar Fuddsoddiadau Binance gan Erlynwyr
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Mae'r diwydiant arian cyfred digidol newydd sbonio allan o 2022 trychinebus ond mae'r gofod yn dal i fod mor flêr ag yr oedd. Mae'r datganiad hwn yn ...
Fe wnaeth erlynwyr UDA wysio cronfeydd rhagfantoli ar gyfer cofnodion trafodion Binance
Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae swyddfa atwrnai UDA ar gyfer Ardal Orllewinol Washington wedi cyhoeddi subpoenas i gronfeydd rhagfantoli a oedd yn rhyngweithio â Binance. Adroddodd y Washington Post gan ddyfynnu ffynonellau ...
Cronfeydd rhagfantoli wedi'u harchebu gan erlynwyr UDA wrth i ymchwiliad Binance ddatblygu: Adroddiad
Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i berthynas cronfeydd gwrychoedd â Binance cyfnewid arian cyfred digidol am droseddau gwyngalchu arian. Yn ôl ffynonellau dienw a ddyfynnwyd gan y Washingto...
Erlynwyr UDA yn Lansio Gwefan ar gyfer Dioddefwyr SBF
Mae llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi galw ar y rhai sy’n meddwl eu bod yn cael eu heffeithio gan droseddau Sam Bankman-Fried (SBF) i gysylltu â’r erlynwyr mewn eraill i wirio a ydyn nhw’n ddioddefwyr. Yn ôl Ion.....
Erlynwyr Ffederal yn Efrog Newydd yn Archwilio Grŵp Arian Digidol ac Is-gwmni Genesis - Bitcoin News
Yn dilyn cyhuddiadau gan gyd-sylfaenydd Gemini Cameron Winklevoss mewn llythyr agored at Brif Swyddog Gweithredol y Grŵp Arian Digidol Barry Silbert, mae adroddiad sy’n dyfynnu “pobl sy’n gyfarwydd â’r mater” yn nodi bod pro ffederal…
DCG Yn ôl y sôn Dan Ymchwiliadau Gan Erlynwyr UDA
Mae Digital Currency Group (DCG) bellach yn wynebu ymchwiliadau gan awdurdodau’r UD ynghylch ei drafodion ariannol mewnol, adroddodd Bloomberg, gan nodi pobl sy’n gyfarwydd â’r mater. Yn ôl y cynrychiolydd ...
Cyn-gyfreithiwr FTX yn Cydweithio ag Erlynwyr yr Unol Daleithiau, Adroddiadau Reuters, Gan ddyfynnu Source Familiar
Darparodd cyn-gyfreithiwr i gwmni crypto methdalwr FTX Sam Bankman-Fried fanylion yr hyn yr oedd yn ei wybod am ddelio â'r cwmni yn ystod cyfarfod â swyddogion Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau ...
Erlynwyr UDA yn Ymchwilio Cyn Beiriannydd FTX Nishad Singh; Ergyd Anferth i SBF?
Mae erlynwyr ffederal yr Unol Daleithiau yn Manhattan yn cau i mewn ar gylch mewnol SBF a'r diweddaraf yw Nishad Singh, cyfarwyddwr peirianneg FTX proffil uchel. Pe bai'n cael ei chanfod yn euog, gallai Singh gael ei charcharu...
Helpodd cyn-gyfreithiwr FTX Erlynwyr i Adeiladu 8 Achos Cyfrif Yn Erbyn Sam Bankman-Fried: Reuters
– Hysbyseb – Crynodeb: Rhoddodd Daniel Friedberg fewnwelediad i awdurdodau’r Unol Daleithiau ar sut y gwnaeth Bankman-Fried ddargyfeirio arian cwsmeriaid FTX i ariannu Alameda Research. Cysylltodd FBI oed â Freidberg ...
Fe wnaeth cyn-gyfreithiwr FTX roi gwybod i erlynwyr yr Unol Daleithiau ar gam-drin cronfa SBF: Reuters
Cyfnewidfa crypto wedi cwympo Rhannodd cyn-gyfreithiwr uchaf FTX, Daniel Friedberg, ei wybodaeth am ddefnydd y sylfaenydd Sam Bankman-Fried o gronfeydd cwsmeriaid gydag erlynwyr yr Unol Daleithiau. Ymunodd Friedberg â chyfarfod...
Erlynwyr UDA sy'n Debygol o Brolio Cyfrifon Cysylltiedig â Alameda SBF
Mae 2023 yma, ond efallai na fydd problemau Sam Bankman-Fried (SBF) yn gadael ei ochr unrhyw amser yn fuan. Gan fod awdurdodau'r Unol Daleithiau yn bwriadu ymchwilio i'r cyfrifon a allai fod yn gysylltiedig â SBF...
Mae Erlynwyr Ffederal yn Ymchwilio i Waledi sy'n Gysylltiedig â SBF
Adroddodd Bloomberg fod erlynwyr ffederal yn ymchwilio i rai trafodion crypto sy'n gysylltiedig â waledi sy'n gysylltiedig â sylfaenydd FTX gwarthus Sam Bankman-Fried (SBF) a'i fasnach crypto fethdalwr ...
Mae erlynwyr yn annhebygol o gynnig cytundeb ple ffafriol i Sam Bankman-Fried, meddai cyfreithiwr
Mae’n bosibl na fydd cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried, yn gallu gwrthbwyso’r ddau gyfrif o dwyll gwifren a chwe chyhuddiad o gynllwyn y mae’n eu hwynebu gyda’r credydau sydd i’w derbyn os bydd yn pledio’n euog yn lle mynd...