Cyfreithiol • Chwefror 22, 2023, 6:34PM EST Cyhuddwyd sylfaenwyr Forsage, platfform buddsoddi arian cripto datganoledig, am eu rolau honedig mewn cynllun “Ponzi a phyramid byd-eang $340 miliwn...
tag: Cynllun
'Cryptoqueen' Yn Eisiau Cynllun $4,000,000,000 Wedi'i Lofruddio ar Gychod Hwylio yn 2018 gan Mafia Bwlgaria: Adroddiad
Mae adroddiad newydd yn honni y gallai'r 'cryptoqueen' ei heisiau ar gyfer ei rôl honedig yn y sgam $4,000,000,000 OneCoin fod wedi'i llofruddio ar gwch hwylio yn 2018. Yn ôl y Biwro Adroddiad Ymchwiliol...
Rhoddodd Crypto Investors eu harian i mewn i gynllun pwmpio a dympio gwerth $4.6 biliwn yn 2022
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cryptocurrency wedi dod yn ffordd boblogaidd o fuddsoddi a gwneud arian. Fodd bynnag, gyda'r cynnydd ym mhoblogrwydd cryptocurrency, bu cynnydd hefyd mewn gweithgaredd twyllodrus. Mae'r...
Steve Forbes Yn Rhybuddio Am “Dreidi” Bragu Mewn Cynllun Treth Biden Allweddol
Gosododd y Gyngres y llynedd dreth o 1% ar brynu stoc yn ôl. Os bydd Apple yn prynu $1 biliwn o'i stoc, bydd arno $10 miliwn i Wncwl Sam. Yn ei anerchiad diddiwedd ar Gyflwr yr Undeb, cynigiodd Joe Biden...
Cynllun Amddiffynnol y Penaethiaid yn Rhoi Cynllun i'r Llychlynwyr ei Ddilyn Yn 2023
Mae’r Llychlynwyr angen chwaraewr amddiffynnol fel Chris Jones sy’n gallu achosi hafoc unrhyw bryd mae’n camu ar faes … [+]. (Llun gan David Eulitt/Getty Images) Getty Images Canlyniad y Super Bowl oedd...
Morfil sy'n Gysylltiedig â Chynllun Ponzi Tsieineaidd yn Dod Y Pumed Deiliad MATIC Mwyaf
Yn ôl y cwmni diogelwch blockchain a dadansoddeg data PeckShield, mae cyfeiriad waled sy’n gysylltiedig â phrosiect Ponzi marchnata aml-lefel Tsieineaidd (MLM) wedi cronni mwy na 22.37 mil...
Prif Swyddog Gweithredol EminiFX yn Pledio'n Euog i Gynllun $240M i Dwyllo Buddsoddwyr
Mae Prif Swyddog Gweithredol platfform crypto a forex yn pledio'n euog i gynllun twyll $248M. Mae Prif Swyddog Gweithredol EminiFX yn wynebu cymaint â deng mlynedd y tu ôl i fariau am ei ran yn y fenter dwyllodrus. Yn ôl un o'r wasg...
Mae Crypto, Prif Swyddog Gweithredol platfform forex yn pledio'n euog i gynllun twyll $248M
Mae Eddy Alexandre, Prif Swyddog Gweithredol llwyfan masnachu crypto honedig EminiFX, wedi pledio’n euog i dwyll nwyddau mewn llys ardal yn Efrog Newydd, gan gytuno i dalu miliynau yn ôl i fuddsoddwyr a gollodd arian i’w...
Cynllun Ponzi Avatar Seiliedig ar Dsieinëeg yn dod yn Forfil MATIC
Mae cynllun MLM Ponzi Tsieineaidd wedi dod yn bumed deiliad MATIC mwyaf. Mae trafodion y prosiect wedi arwain at ffioedd nwy uwch ar y rhwydwaith. Prosiect ponzi marchnata aml-lefel (MLM) yw'r pumed ...
Mae Craig Wright yn Disgrifio Ripple a XRP fel Cynllun Pyramid A fydd yn dod i ben yn fuan
Craig Wright: Canlyniad Achos Yn Erbyn Datblygwyr Bitcoin Bydd 'Diwedd' Ripple a XRP. Mae Wright yn parhau ar ei warpath gyda Ripple a'r gymuned XRP. Gwyddonydd cyfrifiadurol o Awstralia a hunan-ganmoliaethus ...
Hyrwyddwr Cynllun Twyll Crypto wedi'i Orfodi i Rannu gyda $17 miliwn
Mae barnwr ffederal yn rhanbarth San Diego, California wedi gorchymyn i arweinydd cynllun twyll crypto dalu cymaint â $17 miliwn mewn ffioedd adfer i fwy na 800 o fasnachwyr a buddsoddwyr sydd i gyd...
Sylfaenydd Cynllun Crypto My Big Coin i Weini Dros 8 Mlynedd yn y Carchar
Bydd Randall Crater - Sylfaenydd y busnes arian cyfred digidol twyllodrus “My Big Coin” - yn treulio 100 mis yn y carchar. Mynnodd erlynwyr ffederal yn flaenorol y dylai ei gosb fod wedi bod yn 13 mlynedd....
Mae SEC yn trin Ripple fel cynllun Ponzi, meddai athro'r gyfraith
Gan fod yr achos a gafodd gyhoeddusrwydd eang lle mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn cyhuddo Ripple o werthu'r tocyn XRP yn anghyfreithlon yn aros am ei gasgliad, mae un gyfraith benodol ...
Cynllun Ponzi a alwyd yn Celsius mewn adroddiad swyddogol
Mae'r archwiliwr annibynnol a benodwyd gan y llys yn achos methdaliad benthyciwr crypto Celsius wedi ffeilio adroddiad terfynol, yn cadarnhau gweithrediad y cwmni fel cynllun Ponzi. Cadarnhawyd Celsius fel sc Ponzi...
'Cryptoqueen' Yn Eisiau gan FBI ar gyfer Rôl mewn Cynllun Pyramid $4,000,000,000 Yn Gwerthu Fflat Moethus yn y DU: Adroddiad
Mae adroddiad gan y BBC yn dweud bod gofynion tryloywder newydd yn y DU yn dangos bod Ruja Ignatova, cyd-sylfaenydd honedig y cynllun pyramid $4 biliwn OneCoin, yn berchennog eiddo penthouse moethus yn L...
Byddin SHIB yn taro'n ôl ar gyn-losgwr mawr SHIB a orchfygodd Shiba Inu fel Cynllun Pyramid
Mae Yuri Molchan Prif Swyddog Gweithredol Bigger Entertainment a chyn-seliwr SHIB yn sefyll ei dir, gan alw cynllun pyramid Shiba Inu Cynnwys Cooper yn herio tîm datblygu SHIB Cyfrif SHIB yn taro'n ôl Steven Cooper, chi...
Amazon yn Lansio Cynllun Cyffuriau Presgripsiwn $5 y Mis Wrth iddo Neidro Ymhellach i Ofal Iechyd
Cyhoeddodd Topline Amazon ddydd Mawrth raglen cyffuriau presgripsiwn newydd sy'n rhoi cymaint o feddyginiaethau ag sydd eu hangen i danysgrifwyr am ffi fflat, salvo diweddaraf y manwerthwr ar-lein yn ei ymgais i ddenu cwsmeriaid ...
Grogan yn ffrwydro cynllun rhedeg blaen honedig yn Binance
Fe wnaeth pennaeth gweithrediadau cynnyrch a busnes Coinbase, Conor Grogan, slamio Binance am ganiatáu i actorion anhysbys fasnachu ar y blaen. Mae Grogan wedi honni ei fod yn olrhain patrymau sy'n ymestyn am hyd at 18 mon...
Prisiau wyau uchel oherwydd 'cynllun cydgynllwyniol' gan gyflenwyr, yn ôl y grŵp
Wyau ar werth am brisiau uchel yn Efrog Newydd ar Ionawr 21, 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency trwy Getty Images) Cododd prisiau wyau i lefelau hanesyddol uchel yn 2022 - ac mae un grŵp yn honni bod y duedd i...
Mae IMF yn Argymell Cynllun Rheoleiddio Crypto 5-Pwynt
Wrth i ddylanwadwyr byd-eang rwbio penelinoedd yn Davos, cyhoeddodd yr IMF argymhellion ar gyfer crypto i reoleiddwyr byd-eang. Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, gallai rheoleiddio cripto frifo'r diwydiant neu agor marchnad enfawr newydd ...
'Mae Crypto yn Gynllun Ponzi Datganoledig…': meddai Prif Weithredwr JPMorgan
Mewn cyfweliad diweddar â “Squawk Box,” CNBC yn “Squawk Box,” siaradodd Prif Swyddog Gweithredol JPMorgan (Prif Swyddog Gweithredol), Jamie Dimon, am Bitcoin (BTC), cynllun crypto a blockchain. Ar Ionawr 19, 2023, dywedodd Dimon “Bitcoi...
Amau Y Tu Ôl Arestio Cynllun NJ Deli $100 miliwn yng Ngwlad Thai
Topline Mae dyn sydd wedi’i gyhuddo o gymryd rhan mewn cynllun a wnaeth ddeli bach o New Jersey gwerth $100 miliwn ar bapur yn fyr wedi’i arestio yng Ngwlad Thai, yn ôl adroddiadau lluosog, a bydd nawr yn wynebu f...
Masterminds Y tu ôl i Gynllun Twyll Anferth Bitcoin Carcharu
Alex Dovbnya Heddiw mae'n nodi buddugoliaeth chwerwfelys i ddioddefwyr cynllun twyll enfawr Bitcoin wrth i bedwar ffigwr allweddol sy'n ymwneud â chynllwyn gael eu carcharu Ddydd Mawrth, cyflwynodd Llys y Goron Preston ddedfryd o garchar...
Yng Nghynllun Pyramid Crypto $2 B V Global, mae'r Prif Swyddog Gweithredol yn cael 25 mlynedd
Roedd y cynllun Pyramid yn rhedeg o fis Gorffennaf 2020 i fis Ebrill 2021. Cafodd buddsoddwyr eu twyllo o $2.26 biliwn Cyhuddwyd eraill yn cael 4 i 14 mlynedd; ac yn apelio. Mae cynlluniau pyramid yn enwog am eu bod yn dwyllodrus o ddiniwed...
Dros 800 o Ddioddefwyr Cynllun Crypto Ponzi BitConnect i Dderbyn $ 17,000,000 mewn Adferiad, Yn ôl DOJ yr UD
Mae disgwyl i fwy na 800 o ddioddefwyr cynllun crypto Ponzi BitConnect sydd wedi cwympo dderbyn $17 miliwn mewn adferiad, yn ôl Adran Gyfiawnder yr UD. Llys ardal ffederal yn San Diego ...
Dioddefwyr Bitconnect i Dderbyn Dros $ 17 Miliwn mewn Adferiad O Gynllun Ponzi - Newyddion Bitcoin
Bydd mwy na $17 miliwn mewn adferiad yn cael ei ddosbarthu ymhlith buddsoddwyr yn y cynllun pyramid Bitconnect o dan orchymyn llys yn yr Unol Daleithiau. Mae'r cynllun buddsoddi crypto drwg-enwog wedi twyllo'r...
Swipiodd gweithiwr technoleg o Seattle a ysbrydolwyd gan y ffilm 'Office Space' $300K oddi wrth ei gyflogwr mewn cynllun meddalwedd honedig - dyma'r 3 ffordd syml o amddiffyn eich arian ar-lein
Swipiodd gweithiwr technoleg o Seattle a ysbrydolwyd gan y ffilm 'Office Space' $300K oddi wrth ei gyflogwr mewn cynllun meddalwedd honedig - dyma'r 3 ffordd syml o amddiffyn eich arian ar-lein The 1999 c...
Yr Unol Daleithiau yn Arestio Crëwr NFT 'Mutant Ape Planet' mewn Cynllun 'Rug Pull' $3M i Dwyllo Buddsoddwyr Crypto - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Mae llywodraeth yr UD wedi arestio a chyhuddo crëwr tocynnau anffyngadwy “Mutant Ape Planet” (NFTs) am honnir iddo dwyllo buddsoddwyr crypto. “Cafodd y prynwyr eu “tynu ryg,” meddai’r Depa...
Mae SEC yn Codi Tâl ar Grewyr Cynllun Crypto Honedig $45,000,000 a Addo 500,000X o Ddychweliadau
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn codi tâl ar y tîm y tu ôl i gynllun CoinDeal am honnir iddo dwyllo degau o filoedd o fuddsoddwyr. Fe wnaeth yr SEC ffeilio cwyn yn erbyn Neil Chandr...
SEC yn Honni CoinDeal Bod 45 Mn USD Cynllun Twyllodrus; Ffioedd Wyth o Unigolion ac Endidau
Addawodd y cyhuddedig elw ar fuddsoddiad hyd at 500,000 o weithiau Mae ymchwiliad yn dal i fynd rhagddo gan swyddogion yr awdurdod ariannol Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yr Unol Daleithiau yn ddiweddar ...
Mae llys Efrog Newydd yn cyhuddo 2 hyrwyddwr cynllun ponzi crypto
Ddydd Gwener, fe wnaeth Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, Damian Williams, gyhuddo dau hyrwyddwr cynllun Forcount Ponzi arall. Sgam arian cyfred digidol o Frasil oedd Forcount a oedd yn herio ...
SEC yn Ymchwilio i Dwyll Cynllun Crypto $45 miliwn yn seiliedig ar Blockchain
Yn ôl ei Ddatganiad i'r Wasg a gyhoeddwyd ar Ionawr 4, 2022, cododd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau “(SEC) ar greawdwr y cynllun crypto CoinDeal a saith arall mewn cysylltiad â $ 45 M ...