Mae pris Bitcoin (BTC) yn gostwng yn sgil newyddion bod Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi lansio ymchwiliad i Kraken ynghylch a yw'n masnachu gwarantau anghofrestredig yn anghyfreithlon. Yn ôl...
tag: Probe
Dywed Kraken exec ei fod yn anelu at 'adeiladu ymddiriedaeth' awr cyn i ymchwiliad SEC ollwng
Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) bron â gwneud ymchwilio i gyfnewidfa crypto mawr Kraken am werthiannau gwarantau anghofrestredig posibl, dywedodd person sy'n gyfarwydd â'r mater wrth Bloomberg. A...
Mae Kraken yn wynebu ymchwiliad SEC Ynghylch gwarantau anghofrestredig
Mae Kraken, y cyfnewidfa crypto poblogaidd, yn wynebu ymchwiliad gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) Mae'r rheolydd wedi ffeilio'r ymchwiliad i ganfod a dorrodd Kraken reolau gwarantau. Mae'r SEC yn ...
SEC I Ymchwilio Camu Ymlaen Ar Gwmnïau A Broceriaid yn Cynnig Crypto
Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yn gyfrifol am reoleiddio marchnadoedd gwarantau'r Unol Daleithiau. Yng nghyd-destun cryptocurrencies, mae'r SEC wedi cymryd agwedd ofalus tuag at reoleiddio, dosbarthu ...
A Twist Mewn Ymchwiliad Methdaliad FTX; Barnwr Eisiau Hyn
Newyddion FTX: Gallai cyfnewid arian cyfred digidol wedi'i farchogaeth oherwydd methdaliad, FTX a lenwodd ar gyfer amddiffyniad llys yr Unol Daleithiau gael tro yn yr achos. Yn y datblygiadau diweddaraf, mae banc Adran Cyfiawnder yr UD...
Yn wynebu DOJ Probe i mewn i FTX Connections
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) yn craffu ar berthynas Silvergate â chwmnïau crypto ysgytwol FTX ac Alameda Research. Mae uned dwyll y DoJ yn ymchwilio i lety Silvergate o...
Tanciau Stoc Silvergate ar Adroddiad Ymchwiliad DOJ Wedi'i Glymu i FTX, Alameda Dealings
Er hynny, fore Gwener, roedd cyfranddaliadau Silvergate i lawr ychydig dros 2%. Ar CNBC ddydd Gwener, dywedodd cadeirydd gweithredol MicroStrategy, Michael Saylor, y byddai ei gwmni yn parhau i wneud busnes gyda Sil ...
Banc Silvergate yn cael ei Holi gan DOJ yr Unol Daleithiau ynghylch Ymdrin â FTX
Er bod pwnc presennol yr ymchwiliad i Silvergate Bank yn ymddangos yn ddamcaniaethol ar hyn o bryd, mae cysylltiad dwfn rhwng y sefydliad ariannol a FTX. Mae cyfrannau gwasanaethau ariannol America yn g...
Roedd Trump yn Wynebu Ymchwilio i Racedu Am 'Fater o Weithgaredd Troseddol,' Yn ôl pob sôn mae Cyn-erlynydd yn Ysgrifennu Mewn Llyfr Newydd
Topline Aeth cyn-erlynydd Manhattan, Mark Pomerantz, ar drywydd ymchwiliad hiliol gwasgarog yn erbyn y cyn-Arlywydd Donald Trump, y mae’n ei gymharu â phennaeth y dorf enwog John Gotti mewn llyfr newydd sy’n…
Banc Silvergate yn cael ei Dal i Fyny mewn Archwiliad Gwyngalchu Arian gan DOJ
Mae Silvergate Bank, y benthyciwr crypto a dderbyniodd fuddsoddiad o $200 miliwn yn ddiweddar gan Gronfa Sylfaenwyr Peter Thiel, yn destun ymchwiliad gan Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ar gyfer ei ddad-ddatblygiad...
Rheoleiddwyr yr UD yn Lansio Ymchwiliad Swyddogol i Ddegiadau Silvergate-FTX
Yn flaenorol, gorfodwyd Silvergate, un o lawer o gredydwyr i gymryd colledion enfawr oherwydd i FTX fynd o dan, i ddiswyddo 40% o'i staff. Gwaethygwyd yr ergyd hon i'w fusnes gan biliynau o ddoleri mewn sub...
Farchnad Crypto yn parhau i godi, tra bod cyfranddaliadau Silvergate si-so ar ôl adroddiad chwiliedydd
Setlodd Bitcoin tua $23,570 am 5:20 pm EST ar ôl dringo mor uchel â $24,100 yn gynharach yn y dydd, yn ôl data TradingView. Mae wedi cynyddu tua 0.4% dros y diwrnod diwethaf yn dilyn y Ffederal Re...
Elusen a ariennir gan FTX yn wynebu ymchwiliad gan lywodraeth y DU
Mae Comisiwn Elusennau'r DU wedi lansio chwiliedydd i elusen a ariennir gan Sefydliad FTX, y Effective Ventures Foundation, yn ôl datganiad Ionawr 30. Mae methdaliad FTX yn “ddigwyddiad difrifol” oherwydd...
A fydd Trump yn cael ei Ddweud yn Georgia? DA Sir Fulton Yn Awgrymu 'Lluosog' o Bobl a Allai Wynebu Cyhuddiadau 'Yn fuan' Yn Ymchwiliad Etholiad 2020
Prif Linell Bydd cyfreithiwr ardal yn Sir Fulton, Georgia, yn penderfynu cyn bo hir a ddylid dwyn cyhuddiadau yn erbyn y cyn-Arlywydd Donald Trump neu gynghreiriaid a gefnogodd ei ymdrech i wrthdroi etholiad 2020…
Mae'r Democratiaid yn Gofyn i'r Grŵp Corff Gwarchod Ymchwilio i'r IRS Am Fethu Archwilio Trethi Trump
Gofynnodd y Democratiaid Uchaf a oedd ar banel Tŷ a ryddhaodd ffurflenni treth y cyn-Arlywydd Donald Trump y llynedd i grŵp corff gwarchod y llywodraeth ddydd Llun ymchwilio i’r Gwasanaeth Refeniw Mewnol ar gyfer…
Ynadon y Goruchaf Lys yn cael eu holi mewn ymchwiliad i ollyngiadau erthyliad
Mae arddangoswyr gwrth-erthyliad yn cymryd rhan yn yr “March for Life” flynyddol am y tro cyntaf ers i Oruchaf Lys yr Unol Daleithiau wyrdroi penderfyniad erthyliad Roe v Wade, yn Washington, Ionawr 20, 202…
Erlynydd Cyffredinol Bwlgaria: Nid yw Nexo Probe yn Wleidyddol
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddarllediadau newyddion sy'n torri Yn ôl ffynonellau lleol, dywedodd cynrychiolydd ar gyfer erlynydd cyffredinol Bwlgaria fod yr archwiliwr i'r benthyciwr arian cyfred digidol N...
Mastercard Picks Polygon (MATIC) ar gyfer Rhaglen Cyflymydd Artist sy'n Seiliedig ar NFT, llywodraeth yr UD yn lansio archwiliad o Sabre Labs dros Solana (SOL), Protocol Cwymp eira (SNW) yn codi dros 300% mewn un mis
Gall y farchnad arian cyfred digidol fod yn anrhagweladwy o gyfnewidiol, gyda thocynnau poblogaidd yn colli gwerth yn gyflym a thocynnau newydd yn rhagori ar ddisgwyliadau. Polygon (MATIC) a Solana (SOL), dau o'r rhai mwyaf adnabyddus...
Swyddfa Nexo ym Mwlgaria yn Cyrchu mewn Ymchwiliad Sancsiynau
Mae swyddfeydd benthyciwr crypto cythryblus Nexo wedi cael eu hysbeilio gan swyddogion Bwlgaria am droseddau ariannol honedig gan gynnwys gwyngalchu arian, osgoi talu treth a thwyll. Mae dros 300 o swyddogion a rheoleiddwyr wedi...
Archwiliwr Nexo yn datgelu cysylltiadau posibl â throseddau trefniadol
Mae benthyciwr crypto Nexo wedi’i dargedu mewn ymchwiliad i weithgareddau anghyfreithlon honedig, gyda phedwar o Fwlgariaid wedi’u cyhuddo o wyngalchu arian a thwyll. Pedwar o Fwlgariaid wedi’u cyhuddo wrth i Nexo gael ei ymchwilio…
Chwiliad y Goruchaf Lys i Roe V. Wade Wedi Gollwng Barn Yn Culhau At “Rhif Bach”
Yn ôl pob sôn, mae ymchwilwyr y Goruchaf Lys wedi culhau eu hymchwiliad i ollyngiad anferthol o farn mwyafrif drafft yr Ustus Samuel Alito o blaid gwrthdroi Roe V. Wade fis Mai diwethaf, a oedd yn ...
Benthyciwr Crypto Nexo wedi'i Dargedu ym Mwlgaria Ymchwilio i Wyngalchu Arian Honedig, Troseddau Treth
“Mae yna awdurdodau yn un o swyddfeydd Nexo ym Mwlgaria, sef, fel y gwyddoch, y wlad fwyaf llygredig yn yr UE (Undeb Ewropeaidd),” meddai llefarydd ar ran Nexo mewn e-bost at CoinDesk. ...
Cysylltiadau Ymerodraeth FTX Â Chwmnïau VC Dan Ymchwiliad
Newyddion SBF: Datgelodd Sam Bankman-Fried, cyd-sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, dros 20 miliwn o USD mewn cwmni cyfalaf menter, Paradigm, a brynodd gyfran yn FTX yn ddiweddarach, y ffeilio llys. Gan fod y...
Binance.US A Voyager Deal yn cael Cymeradwyaeth Gychwynnol Yn ystod Ymchwiliad
Mae Voyager Digital, y benthyciwr crypto fethdalwr, wedi derbyn cymeradwyaeth llys cychwynnol ar gyfer gwerthu arfaethedig ei asedau i Binance.US. Daw'r amnaid ynghanol ymchwiliad diogelwch cenedlaethol parhaus ynghylch y...
Mae rheoleiddwyr De Corea yn targedu Bithumb mewn stiliwr newydd
Mae cyfnewid cryptocurrency sy’n seiliedig ar Dde Korea Bithumb o dan “ymchwiliad treth arbennig” gan Wasanaeth Trethi Cenedlaethol (NTS) y wlad, yn ôl adroddiadau lleol. Ar Ionawr 10, dywedir bod asiantau treth yn cyrch...
Erlynwyr UDA yn Ymchwilio i Gysylltiadau Binance Hedge Fund
Er bod y farchnad arian cyfred digidol wedi symud i'r flwyddyn newydd, mae ymerodraeth CZ wedi'i phrofi'n barhaus. Yn dilyn Reuters, y Washington Post oedd y cyhoeddiad gorau nesaf i osod ei olygon ar Binance…